Theo tuyên bố của CFTC, tòa án xác định CZ và Binance đã vi phạm Đạo luật Giao dịch hàng hóa Mỹ (CEA) và các quy định của CFTC. CZ bị phạt tiền 150 triệu USD, còn Binance phải trả lại 1,35 tỉ USD giao dịch bất hợp pháp và khoản phạt 1,35 tỉ USD cho CFTC.
CZ đã từ chức CEO Binance
Chụp màn hình
Theo CoinTelegraph, thỏa thuận này đánh dấu sự kết thúc của vụ kiện tụng nhắm vào Binance và cựu CEO của CFTC. Vào hôm 27.3 qua, CFTC cáo buộc Binance, Binance.US và CZ điều hành một sàn giao dịch trái phép, bán chứng khoán chưa đăng ký, vi phạm luật hàng hóa và xử lý sai quỹ của khách hàng.
Hôm 22.11, CZ thông báo rời khỏi Binance và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền. Ông đồng ý nộp phạt 4,3 tỉ USD theo thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), CFTC và Bộ Tài chính Mỹ để sàn giao dịch tiền số có thể tiếp tục hoạt động.
Vào ngày 7.12, tòa án yêu cầu CZ phải tiếp tục ở lại Mỹ cho đến thời điểm tuyên án vào tháng 2.2024, ông đang đối mặt với án tù 18 tháng vì tội rửa tiền.
Như một phần của thỏa thuận, cả CZ và Binance đều đồng ý thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo quy trình xác minh danh tính Know Your Customer (KYC) được duy trì trên sàn giao dịch. Ngoài ra, Binance phải triển khai cơ cấu quản trị doanh nghiệp, bao gồm một hội đồng quản trị, một ủy ban pháp lý và một ủy ban kiểm toán.
Tòa án cũng ra lệnh riêng cho Samuel Lim - cựu Giám đốc pháp lý Binance phải nộp phạt 1,5 triệu USD vì tiếp tay cho các hành động vi phạm của Binance và tham gia vào các hoạt động bên ngoài Mỹ để trốn tránh luật pháp.
Richard Teng - cựu Giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của Binance trở thành vị CEO mới của công ty. Trong buổi phỏng vấn với Cointelegraph vào ngày 5.12, ông Teng tuyên bố công ty đã thay đổi hoàn toàn và đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan chức năng.
Bình luận (0)