Binance và Coinbase bị kiện, nhà đầu tư đổ xô rút tiền

Theo Reuters, cựu công tố viên liên bang Kevin O'Brien cho biết SEC ngày càng tích cực trong việc đưa tiền số vào phạm vi quyền hạn của luật chứng khoán liên bang, nếu SEC chiếm ưu thế trong cả hai vụ kiện, ngành công nghiệp tiền số sẽ có nhiều thay đổi.

Trong đơn kiện gửi lên tòa án liên bang Manhattan, SEC nói Coinbase đã kiếm được hàng tỉ USD kể từ năm 2019 bằng cách hoạt động như một người trung gian trong các giao dịch tiền số, đồng thời trốn tránh các yêu cầu tiết lộ thông tin nhằm bảo vệ các nhà đầu tư. Coinbase đã giao dịch ít nhất 13 sản phẩm về tiền số chưa được đăng ký, bao gồm các token như Solana, Cardano và Polygon, SEC tiết lộ.

Theo ước tính ban đầu từ công ty dữ liệu Nansen, 1,38 tỉ USD đã chảy ra khỏi sàn giao dịch Coinbase do các nhà đầu tư đổ xô rút tiền. Cổ phiếu của công ty mẹ Coinbase Global Inc (COIN.O) cũng giảm 7,10 USD. Giám đốc pháp lý của Coinbase Paul Grewal cho biết công ty sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường và đã thể hiện cam kết tuân thủ.

REUTERS

Trái ngược với các tài sản khác, chứng khoán được quản lý chặt chẽ và yêu cầu công bố thông tin chi tiết để thông báo cho các nhà đầu tư về những rủi ro tiềm ẩn. Đạo luật Chứng khoán năm 1933 của Mỹ đã vạch ra định nghĩa về thuật ngữ "chứng khoán", tuy nhiên nhiều chuyên gia dựa vào hai vụ kiện của Tòa án Tối cao Mỹ để xác định xem một sản phẩm đầu tư có phải là chứng khoán hay không. Chủ tịch SEC Gary Gensler từ lâu nói rằng các token cấu thành chứng khoán và token đã dần khẳng định quyền lực của mình đối với thị trường tiền số.

Mặc dù một vài công ty tiền số được cấp phép làm hệ thống giao dịch thay thế, một loại nền tảng giao dịch được các nhà môi giới sử dụng để giao dịch chứng khoán niêm yết, nhưng không có nền tảng tiền số nào hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán toàn diện. SEC cũng đã kiện Beaxy Digital và Bittrex Global vì không đăng ký làm sàn giao dịch. Gary Gensler nói với CNBC rằng toàn bộ mô hình kinh doanh này không tuân thủ luật chứng khoán của Mỹ.

Các công ty tiền số cho rằng các quy định của SEC còn mơ hồ và vượt quá thẩm quyền. Tuy nhiên, nhiều công ty đã tăng cường tuân thủ, tạm dừng các sản phẩm và mở rộng ra nước ngoài để đối phó với cuộc càn quét của SEC.

Kristin Smith - Giám đốc điều hành của nhóm thương mại Hiệp hội Blockchain tin rằng tòa án sẽ chứng minh Chủ tịch Gensler sai trong thời điểm thích hợp.

Vào hôm 5.6, SEC đã cáo buộc Binance thổi phồng khối lượng giao dịch, điều hướng dòng tiền của khách hàng và lừa dối các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát thị trường. Binance phủ nhận nhiều cáo buộc trong đơn khiếu nại của SEC. Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao khẳng định tài sản của các nhà đầu tư vẫn được đảm bảo an toàn và nền tảng sẽ tiếp tục các hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới cũng tuyên bố sẽ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ quyền lợi của mình và nhà đầu tư. 

Vào ngày 6.6, SEC đã đệ trình một kiến nghị đóng băng tài sản thuộc về Binance.US, chi nhánh của Binance tại Mỹ. Joshua Chu - Giám đốc rủi ro tại công ty công nghệ blockchain XBE, Coinllectibles và Marvion cho biết cần lưu ý các hành động pháp lý của SEC có mục tiêu là đảm bảo các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp tiền số tuân thủ luật chứng khoán và bảo vệ các nhà đầu tư. Những sự kiện này sẽ giúp ngành tiền số ổn định và đáng tin cậy hơn, thậm chí thu hút nhiều nhà đầu tư.