Ngày 19.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Quốc Triệu (49 tuổi, ngụ xã Khánh An, H.An Phú) và Lê Văn Hiệm (63 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
tin liên quan
Dàn cảnh đánh bạc để lừa đảo gần 300 triệu đồngViện KSND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Mời (Mời móm, SN1945, ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều), Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Em, Tuấn Kháp, SN 1974, ngụ thị trấn Phong Điền, H.Phong Điền, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Hiền (Hai Hiền, SN 1924, ngụ P.An Hoà, TP Rạch Giá, Kiên Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Triệu hợp tác làm ăn với bà Nguyễn Thị Thúy mua kẽm trong nước xuất qua Campuchia để kiếm lời. Ban đầu, cả hai thống nhất, bà Thúy bỏ vốn, Triệu phụ trách việc mua kẽm, vận chuyển, đưa đi tiêu thụ và thu tiền của khách hàng ở Campuchia.
Hằng tháng, bà Thúy và Triệu ăn chia lợi nhuận 50%. Tuy nhiên, do bà Thúy không thành lập cơ sở kinh doanh nên Triệu nhờ La Văn Quang (47 tuổi, em cột chèo với Triệu) giới thiệu ông Nguyễn Văn Yết, chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Kim Tuyền (địa chỉ ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, H.An Phú, An Giang) làm đại diện thu mua kẽm trong nước để xuất bán sang Campuchia và lập thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Thời gian đầu, các bên mua bán đúng giao kết. Tuy nhiên từ tháng 10.2013, do Triệu thường xuyên qua Campuchia đánh bạc, đá gà thua hơn 300 triệu đồng nên Triệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiếp tiền của bà Thúy để tiếp tục sang Campuchia đánh bạc.
Cụ thể, Triệu gọi điện cho bà Thúy thông báo khách hàng ở Campuchia đặt mua kẽm với số lượng lớn để yêu cầu bà Thúy chuyển tiền cho ông Hiệm để Triệu đến lấy tiền để thu mua kẽm giao cho khách hàng. Nhưng thực chất, Triệu lấy số tiền trên để sang Campuchia đá gà và đánh bạc.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 25.10.2013 đến ngày 9.11.2013, Triệu đã lấy của hơn 1 tỉ đồng của bà Thủy (thông qua ông Hiệm). Sau khi phát hiện vụ việc bà Thúy đã trình báo với cơ quan công an. Đến ngày 13.6.2016, khi Triệu từ nước ngoài về thăm nhà thì bị bắt giữ.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh An Giang đã tiếp tục khởi tố cho tại ngoại đối với ông Hiệm với vai trò đồng phạm giúp sức cho Triệu thực hiện hành vi lừa đảo.
tin liên quan
Dàn cảnh 'đánh bạc thế mạng' ở casino để lừa tiền cha ruộtMuốn lừa lấy tiền của cha ruột, con trai dàn cảnh 'đánh bạc thế mạng' ở casino để ép cha phải mang tiền sang Campuchia chuộc mạng con.
Bình luận (0)