Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới có kết luận điều tra, gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo điều 211 bộ luật Hình sự 2015.
 |
Đỗ Thành Nhân và Trịnh Thị Thuỳ Linh |
Bộ công an |
Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên là các bị can Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt (Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding.
Theo kết luận điều tra, Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Louis Holding, giai đoạn 2020 - 2021, doanh nghiệp này nắm cổ phần chi phối tại 6 công ty khác nhau. Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo thâu tóm nhiều doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán nhưng thua lỗ, giá trị cổ phiếu rất thấp.
Sau đó, bị can Nhân cho các công ty con sở hữu chéo nhằm tạo hệ sinh thái Louis Holding. Trong đó, Công ty Louis Land niêm yết với mã cổ phiếu BII có vốn 576 tỉ đồng và Công ty Louis Capital có mã TGG có vốn điều lệ 272 tỉ đồng.
Để thực hiện thao túng giá cổ phiếu mã BII và TGG, Đỗ Thành Nhân gặp, thống nhất với Đỗ Đức Nam về việc mở, sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên các cá nhân là người thân, cổ đông của mình.
Hàng loạt tài khoản này được dùng để mua bán thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh, làm tăng tính thanh khoản và đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao để thu lợi bất chính đầu tư.
Ngoài ra, nhóm bị can còn thâu tóm các doanh nghiệp khác như Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (mã cổ phiếu AGM), Công ty CP SAMETEL (mã cổ phiếu SMT), Công ty CP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã cổ phiếu VKC), Công ty CP DAP-VINACHEM (mã cổ phiếu DDV), Công ty CP Chứng khoán APG (mã cổ phiếu APG), Công ty CP Dược Lâm Đồng (mã cổ phiếu LDP).
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng cáo buộc, các bị can Nhân và Nam câu kết với nhau, cùng thống nhất về việc khớp lệnh giao dịch cũng số lượng, khối lượng cổ phiếu giao dịch.
Đáng chú ý, bị can Nhân còn lập nhóm Facebook “Louis Family” để hô hào, đưa ra viễn cảnh các cổ phiếu của anh ta sẽ “tăng giá lớn” nhằm lôi kéo nhà đầu tư. Thực tế, giá cổ phiếu BII từ mức rất thấp đã tăng lên 33.800 đồng/cổ phiếu còn TGG từng lập đỉnh 74.800 đồng/cổ phiếu.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1 - 10.2021, 2 mã cổ phiếu TGG và BII bị mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo. Qua đây nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 153,8 tỉ đồng gồm 63 tỉ đồng với mã BII và 90,7 tỉ đồng với TGG.
Bình luận