Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị lừa 80 tỉ

Theo dự kiến, ngày 21.6, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (52 tuổi), cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Hồi tháng 3, ông Dũng bị tuyên 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với cáo buộc gian dối trong việc phát hành 9 lô trái phiếu, qua đó chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư. Ngoài ông Dũng, con trai ông này là Đỗ Hoàng Việt cùng nhiều người là nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các công ty liên quan, cũng lãnh án tù về tội danh trên.

PHÚC BÌNH

"Màn kịch" nhận cọc chuyển nhượng dự án

Theo cáo trạng, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Anh (gọi tắt là Công ty Đức Anh) do bà Đinh Thị Hải Yến giữ chức Chủ tịch HĐQT. Công ty này là chủ đầu tư dự án đảo Núi Cuống tại địa bàn xã Đại Bình, H.Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Cuối năm 2018, Công ty Đức Anh muốn bán dự án trên và nhờ ông Tá tìm người mua, ông Tá đồng ý. Để thuận lợi cho việc này, bà Yến ký quyết định ủy quyền cho ông Tá thay mặt giao dịch với đối tác mua cổ phần vốn góp của các thành viên trong công ty.

"Khi đối tác đồng ý mua thì thông báo cho HĐQT để các thành viên góp vốn ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác mua", nội dung ủy quyền nêu rõ.

Do quen biết với ông Đỗ Anh Dũng từ trước, tháng 12.2018, ông Tá mang một quyển quy hoạch địa điểm đảo Núi Cuống đến Công ty Tân Hoàng Minh, gặp ông Dũng giới thiệu bán dự án.

Ông Tá giới thiệu đảo Núi Cuống đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn… Dự án này và cả Công ty Đức Anh đều là của mình.

Vẫn theo lời ông Tá, trước đây, ông từng là Giám đốc Nhà khách Chính phủ nên được "các bác" cho dự án. Nhưng vì là cán bộ nhà nước nên không thể đứng tên, ông Tá nhờ vợ chồng bà Yến đứng tên hộ.

Tưởng thật, ông Dũng đồng ý mua, thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỉ đồng.

Ông Tá yêu cầu đặt cọc trước 20%, tương đương 80 tỉ đồng và đề nghị giữ bí mật để mình đi "cảm ơn các bác", đồng thời để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này. Phần còn lại 320 tỉ đồng, ông Tá nói sẽ chỉ đạo ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh.

Giữa tháng 1.2019, đại diện Công ty Đức Anh và ông Đỗ Anh Dũng ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ông Tá có mặt chứng kiến. Sau khi các cổ đông của Công ty Đức Anh ra về, ông Tá ở lại và nhận đủ 80 tỉ đồng từ phía Tân Hoàng Minh, ký giấy biên nhận.

Về phía mình, vợ chồng bà Yến hỏi và được ông Tá trả lời rằng, sau khi ký hợp đồng bên mua sẽ thanh toán tiền luôn. Vì thế, vợ chồng bà mới không yêu cầu phía ông Đỗ Anh Dũng đặt cọc. Nhưng trên thực tế, ông Tá đã nhận 80 tỉ đồng tiền đặt cọc từ ông Dũng, mà không hề thông báo với vợ chồng bà Yến.

ỦY BAN DÂN TỘC

Cựu vụ trưởng không thừa nhận hành vi, thường xuyên thay đổi lời khai

Quá thời hạn ghi trên hợp đồng nhưng vẫn chưa thấy phía Tân Hoàng Minh thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần, cổ đông Công ty Đức Anh đã có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy việc ủy quyền với ông Tá do không thực hiện đúng cam kết.

Giữa tháng 3.2019, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng làm việc với bà Đinh Thị Hải Yến để đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán. Lúc này, ông Dũng mới biết Công ty Đức Anh và dự án đảo Núi Cuống là của bà Yến. Hai bên cũng "té ngửa" khi biết ông Tá nhận đặt cọc 80 tỉ đồng của Tân Hoàng Minh nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này cho cổ đông Công ty Đức Anh.

Đáng chú ý, cáo trạng cho hay, ông Dũng chỉ đạo nhân viên soạn thảo công văn gửi Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, đề nghị lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án du lịch biển đảo và du lịch sinh thái. UBND tỉnh Quảng Ninh sau đó có văn bản thông báo "không xem xét chấp thuận" do địa điểm nằm trong ranh giới của dự án đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp tại đảo Núi Cuống đang hoạt động và "chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất".

Ông Dũng sau đó yêu cầu ông Tá phải hoàn trả số tiền đã nhận đặt cọc. Ông Tá trả thành nhiều lần, được tổng cộng 33 tỉ đồng, còn chiếm giữ 47 tỉ đồng.

Dù trả lại một phần tiền đã nhận, nhưng ông Tá vẫn khẳng định dự án đảo Núi Cuống là của mình, "được các bác cho", nếu không thì "tỉnh đã thu hồi rồi". Bà Yến chỉ là người giúp việc.

Ông Dũng thông báo đã nhận được văn bản của tỉnh Quảng Ninh, ông Tá cam kết trong vòng một tháng sẽ cho tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản đồng ý cho thực hiện dự án. Tuy nhiên, ông Dũng không đồng ý, đề nghị trả lại tiền. Cuộc nói chuyện được ông Dũng ghi âm, giao nộp cho cơ quan tố tụng.

Quá trình điều tra, ông Tá không thừa nhận hành vi, thường xuyên thay đổi lời khai. Cựu vụ trưởng cho rằng Công ty Đức Anh và Tân Hoàng Minh ký hợp đồng thế nào không rõ, mình chỉ giới thiệu để hai bên tự thỏa thuận.

Về số tiền 80 tỉ đồng, ông Tá nói đây là ông Đỗ Anh Dũng "thưởng" cho mình vì giúp mua được 100% cổ phần của Công ty Đức Anh. Song, những lời khai này đều không có tài liệu, chứng cứ chứng minh.