Chuyển Bộ Công an điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không chứng từ

22/10/2026 19:39 GMT+7

Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, kiến nghị xem xét khởi tố vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu (tương đương hơn 2.841 tỉ đồng) không có hóa đơn, chứng từ.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Bán 185 triệu lít xăng dầu không chứng từ

Trong số này, hồi tháng 3.2026, Petimex có hành vi bán số lượng hơn 16 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng trái quy định, gây thiệt hại ước tính hơn 58 tỉ đồng.

Cùng đó là hành vi bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm trái quy định và trái với hợp đồng nguyên tắc giữa hai bên, gây thiệt hại hơn 41 tỉ đồng; có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ và kiến nghị Bộ Công an xem xét, khởi tố. Bộ Công an sau đó có văn bản thông báo đã chuyển kiến nghị đến Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện Petimex bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu (tương đương hơn 2.841 tỉ đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hành vi này có dấu hiệu của các tội trốn thuế, buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ, kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp xem xét, khởi tố theo quy định. Công an tỉnh Đồng Tháp sau đó có thông báo về việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố, Bộ Công an cũng có văn bản thông báo chuyển kiến nghị đến Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.

Ký văn bản lùi ngày, có dấu hiệu giả mạo công tác

Ngoài 2 vụ việc nêu trên, đoàn thanh tra tiếp tục thu thập, phân tích tài liệu, đánh giá nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cần được cơ quan điều tra làm rõ để kết luận, xử lý theo thẩm quyền.

Trong đó, từ ngày 27.1.2026 - 24.2.2026, Petimex đã bán xăng dầu cho Công ty Phúc Lâm với giá thấp hơn giá bán được xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng, số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 2,3 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sau khi đoàn thanh tra làm việc về đơn hàng ngày 6.3.2026 (5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S) bán cho Công ty Phúc Lâm, Tổng giám đốc Petimex và lãnh đạo phòng kinh doanh đã bổ sung một biên bản ký lùi ngày, có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài thấp hơn chi phí kế toán, gây thiệt hại khoảng 322 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, việc nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long (PTC) tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng là không đúng quy định, gây thiệt hại cho Petimex hơn 86 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Dấu hiệu thiếu trách nhiệm của hàng loạt đơn vị

Dấu hiệu tiếp theo là Hội đồng quản trị Petimex ban hành chính sách bán hàng, trong đó quy định khoản nợ của 2 công ty con (Công ty cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp, Công ty cổ phần nhiên liệu Tây Đô) vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, là không đúng quy định.

Qua phân tích các tài liệu do Petimex cung cấp, đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính hơn 1,4 tỉ đồng.

Cuối cùng, theo Thanh tra Chính phủ, Petimex đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn (thiết bị đo mức bồn tự động) nhưng không sử dụng để theo dõi, quản lý, mua bán, thanh toán đối với lượng hàng nhập xuất qua bồn.

Công ty cổ phần Dịch vụ thiết bị đo và hệ thống điều khiển (đơn vị lắp đặt thiết bị đo mức bồn tự động tại Tổng kho Phước Khánh và Tổng kho Trần Quốc Toản) không thực hiện kiểm định lần đầu đối với thiết bị đo mức bồn tự động trước khi đưa vào sử dụng.

Cạnh đó, công chức Chi cục Hải quan khu vực XVIII thuộc Cục Hải quan - Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ đã không thực hiện so sánh, đối chiếu giữa số liệu thiết bị đo mức tự động và kết quả giám định theo đúng quy định.

Các hành vi nêu trên có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kiến nghị tiếp nhận, giải quyết các hành vi có dấu hiệu tội phạm

Từ các căn cứ đã nêu, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Tháp theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tổ chức thực hiện các nội dung tại kết luận.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; tiếp nhận và giải quyết kiến nghị các hành vi có dấu hiệu tội phạm đã được nêu.