Công an TP.HCM đề nghị dừng giao dịch tài sản liên quan vụ Nhật Nam

Tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp chiều 19.10, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Nam.

Theo đó, mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương cùng 16 cá nhân khác, do có liên quan đến vụ án nêu trên. Đến nay, có thêm đơn vị nào đưa ra yêu cầu tương tự nữa hay không?

T.N

Bà Đặng Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ tư pháp), cho biết đơn vị có nhận được văn bản trao đổi của cơ quan cảnh sát điều tra một số địa phương về việc đề nghị ngăn chặn giao dịch một số tài sản liên quan.

Để phối hợp, Cục Bổ trợ tư pháp đã có văn bản đề nghị sở tư pháp các địa phương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thực hiện việc rà soát các cơ sở dữ liệu công chứng để có phản hồi sớm nhất với cơ quan điều tra.

Hiện tại, ngoài tỉnh Lâm Đồng, Cục Bổ trợ tư pháp còn nhận được công văn của Công an TP.HCM liên quan đến việc đề nghị ngăn chặn giao dịch của một số cá nhân. Cục đã chỉ đạo Sở Tư pháp TP.HCM và các sở tư pháp trên toàn quốc để phối hợp với cơ quan công an, kịp thời ngăn chặn các giao dịch đối với các cá nhân liên quan trong vụ án.

PHÚC BÌNH

Trước đó, hồi tháng 9, Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua 45.525 hợp đồng kinh doanh, trong đó có nhiều cá nhân đứng tên nhiều hợp đồng.

Công ty này chi hơn 4.000 tỉ đồng tiền gốc và tiền lãi cho các cá nhân, bằng cách lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước, dù chưa kinh doanh, hoạt động gì.

Ngoài ra, chi phí hoạt động là 520 tỉ đồng. Công ty còn chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn hơn 2.000 tỉ đồng; chi cho cá nhân Vũ Thị Thúy hơn 600 tỉ đồng. Số tiền còn lại gần 1.000 tỉ đồng hiện chưa rõ đã đi đâu.

Mới đây nhất, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản đã chuyển nhượng phát sinh của nhiều cá nhân liên quan đến vụ án. Đến nay, cơ quan này đã đình chỉ giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương cùng 16 cá nhân khác.