Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền".
Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
19 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Nguyễn Thái Luyện; Trương Thị Hồng Ngọc, giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP địa ốc Tia Chớp; Nguyễn Văn Kiên, giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland; Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, 25 tuổi, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba...
Hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện, Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Huỳnh Thị Kim Thắng, 25 tuổi, Kế toán trưởng Công ty Alibaba, bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
|
Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện là ai, vì sao lại bị bắt? |
Alibaba vẽ ra 58 dự án ma để lừa 4.130 bị hại
Theo KLĐT bổ sung, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập ra 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản “ma” tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán cho 4.130 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2.503 tỉ đồng. Trong đó, có một lượng lớn khách hàng là nhân viên thuộc Công ty Alibaba.
KLĐT bổ sung thể hiện, để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện đã đưa ra cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng, hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn.
Theo KLĐT bổ sung, toàn bộ dự án dân cư được vẽ lập trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng. CQĐT cho rằng số tiền mua đất nền của khách hàng được xác định đã bị chiếm đoạt bởi hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư không có thật của Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm tại thời điểm nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
Bình luận (0)