Hôm qua 1.4, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM (PC03) ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai), Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.
|
Khởi tố vợ Nguyễn Thái Luyện và 13 thuộc cấp của ông trùm "dự án ma" Alibaba |
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản “ma” tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra bổ sung, trong vụ án này, số lượng tiền và tài sản thu hồi có giá trị lớn, khoảng 1.551 tỉ đồng, trong đó có hơn 400 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư tại nhiều tỉnh thành; 23 ô tô, xe máy các loại và 257 miếng kim loại màu vàng.
Trước đó, ngày 26.2, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ cho công an đề nghị điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu được tại trụ sở Công ty Alibaba.
Đến nay, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về hai tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba.
Bình luận (0)