Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được tặng siêu xe, gậy golf, đồng hồ tiền tỉ

Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong vụ án, A09 đề nghị truy tố 14 bị can ở các nhóm tội kể trên. Trong đó, ông Lê Đức Thọ, cựu Chủ tịch Ngân hàng Vietinbank, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.

Cụ thể, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích Quỹ BOG theo quy định. Số tiền này được bị can dùng mua bất động sản, cho bạn bè vay; chi tiêu cá nhân; chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế TP.HCM…

Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ BOG nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 219 tỉ đồng.

Sai phạm thứ 2 của bà Hạnh xảy ra trong việc Công ty Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách. Cụ thể, bà Hạnh cố ý sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho Nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân. Hành vi này đã gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.

Nhận hối lộ hàng trăm ngàn USD, nhận quà trị giá hàng tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, năm 2018, bà Hạnh quen ông Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Vietinbank. Để được ông Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ.

Lần đầu vào tháng 1.2019, bà Hạnh đến gặp ông Thọ tại trụ sở Vietinbank, xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng và được ông Thọ đồng ý nhận lời. Sau đó, bị can Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ 100.000 USD.

Lần 2 bà Hạnh đưa hối lộ vào năm 2020, khi Công ty Xuyên Việt Oil muốn "nối lại quan hệ tín dụng" với Vietinbank Chi nhánh Chương Dương. Bà Hạnh đã đưa cho ông Lê Đức Thọ 500.000 USD và được Chủ tịch Vietinbank phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỉ đồng cho Công ty Xuyên Việt Oil.

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đối với hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", A09 xác định năm 2021, ông Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh và doanh nghiệp này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.

Theo đề nghị trên, bà Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại Vietinbank Chi nhánh Bến Tre. Bí thư Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho ông Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Bến Tre, yêu cầu hỗ trợ bà Hạnh, đồng thời yêu cầu miễn thu phí 100 triệu đồng đối với tài khoản số đẹp cấp cho doanh nghiệp này.

Quá trình xin vay vốn, Vietinbank Chi nhánh Bến Tre phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỉ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%. Vietinbank Chi nhánh Bến Tre đã thông báo cho bà Hạnh nhưng bà Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì mới đồng ý vay vốn.

Sau đó, ông Trường đã gặp, báo cáo Lê Đức Thọ và được Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình Hội sở Vietinbank phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của bà Hạnh. Sau đó, Vietinbank Chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỉ đồng.

Quá trình này, nhóm ông Lê Đức Thọ 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà, gồm 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỉ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD. Lần 2 tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD; lần 3 vào tháng 5.2022, Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben S450 Luxury, trị giá 6,7 tỉ đồng.

Về tổng số tiền 1.070.000 USD đã nhận của bà Hạnh gồm cả nhận hối lộ và quà tặng, ông Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai nên nộp cho công an. Số còn lại ông Thọ khai đã tiêu hết.