Thời sự Pháp luật

Cựu Chủ tịch Xuyên Việt Oil lãnh 30 năm tù, bồi hoàn hơn 1.463 tỉ đồng

Phan Thương - phanthuongbaochi@gmail.com

29/11/2024 10:48 GMT+7

Liên quan đến sai phạm tại Công ty Xuyên Việt Oil, HĐXX tuyên cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ 28 năm tù, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương 3 năm tù. 12 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 7 năm tù.

Sáng 29.11, TAND TP.HCM tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án sai phạm quản lý Quỹ bình ổn giá (BOG) và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát ngân sách hơn 1.463 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại - vận tải - du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan.

Tiếp cận quan chức để hợp thức hóa hồ sơ cấp phép, che giấu sai phạm

HĐXX nhận định, tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai giống như cáo trạng nêu; lời khai phù hợp với nhau, với hồ sơ vụ án, vật chứng, người liên quan... đủ cơ sở xác định, dù không đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, bị cáo Hạnh tìm cách tiếp cận các bị cáo là quan chức tại Bộ Công thương để hợp thức hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh, mỗi lần gặp bị cáo Hạnh đều đưa tiền, quà.

Sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền Quỹ của Công ty Xuyên Việt Oil, Hạnh không trích lập Quỹ BOG đầy đủ, không thực hiện chuyển tiền vào Quỹ BOG, mà chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) chuyển tiền Quỹ BOG (thu từ người tiêu dùng - PV) vào tài khoản cá nhân nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 219 tỉ đồng.

Để che giấu sai phạm tại Quỹ BOG khi Bộ Tài chính thanh kiểm tra do bị cáo Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) làm trưởng đoàn, bị cáo Hạnh tiếp tục gặp và đưa tiền cho bị cáo Khôi 20.000 USD.

Bên cạnh đó, HĐXX khẳng định bị cáo Hạnh còn có hành vi không chuyển nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã quản lý, thu hộ cho Nhà nước vào ngân sách mà sử dụng cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.

Để che giấu hành vi không nộp thuế, bị cáo Hạnh tiếp cận và đưa hối lộ cho bị cáo Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) hơn 4,8 tỉ đồng (gồm 190.000 USD và 500 triệu đồng tiền mặt) để giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị tuyên phạt

Theo HĐXX, ngoài gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 1.463 tỉ đồng, bị cáo Hạnh còn chỉ đạo các bị cáo khác đưa hối lộ 1,315 triệu USD (tương đương hơn 30,2 tỉ đồng) và 900 triệu đồng tiền mặt cho 8 cựu quan chức.

"Bị cáo Hạnh là người chịu trách nhiệm chính, cao nhất trong chuỗi hành vi phạm tội. Bị cáo Phương là em họ, làm công ăn lương, lệ thuộc nên có vai trò đồng phạm hạn chế", HĐXX phân tích.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 19 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", 11 năm tù về tội "đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo Hạnh bồi thường toàn bộ hơn 1.463 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) 6 năm tù tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", với vai trò đồng phạm giúp sức bị cáo Hạnh gây thất thoát Quỹ BOG hơn 219 tỉ đồng.

Đối với nhóm 8 quan chức nhận tiền của Công ty Xuyên Việt Oil, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) từ 15 năm tù về tội "nhận hối lộ", và 13 năm tù tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hợp hình phạt 28 năm tù.

Đối với các tài sản thu giữ của bị cáo Thọ trong quá trình điều tra, HĐXX tuyên trả lại những tài sản không liên quan đến vụ án.

Nhóm tội nhận hối lộ, còn có 7 bị cáo, HĐXX tuyên phạt:

Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, gồm các bị cáo: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính), Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) 3 năm tù.
Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) 7 năm tù.
Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) 7 năm tù.
Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) 6 năm tù.
Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) 4 năm tù.
Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) 4 năm tù.
Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) 2 năm tù.

HĐXX buộc các bị cáo nhận hối lộ phải nộp lại toàn bộ tiền, quà thu lợi bất chính để nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, theo HĐXX, đối với các bị cáo nhận hối lộ, tại tòa các bị cáo nhận tiền và kể cả bị cáo Hạnh đưa tiền đều khai không ai đòi hỏi, hay sách nhiễu đòi tiền, mà bị cáo Hạnh tự nguyện đưa tiền, quà. Vì vậy, theo tòa tính chất nhận tiền hối lộ trong vụ án này có hạn chế hơn các vụ án khác liên quan đến nhóm tội này.

Nhóm tội đưa hối lộ, còn có 5 bị cáo, HĐXX tuyên phạt:

Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội - Xuyên Việt Oil) 4 năm tù.
Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân) 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.