Cơ quan chức năng xác định Tòng 'Thiên Mã' là người có vai trò chính trong vụ án cùng thuộc cấp dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 145 tỉ đồng của ngân hàng.
Sáng 18.9, sau 2 ngày nghị án, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên Phan Bá Tòng (43 tuổi, tức Tòng “Thiên mã”, Giám đốc Công ty Thiên Mã, đóng tại Khu công nghiệp Trà Nóc II) 18 năm tù, Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) 7 năm tù, cùng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tòa tuyên buộc bị cáo Tòng, Diễm cùng Công ty Thiên Mã phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Cần Thơ (VDB CầnThơ) số tiền hơn 145 tỉ đồng.
Đối với nhóm bị cáo là cán bộ VDB Cần Thơ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) 8 năm tù; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu) 8 năm tù; Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng ) 6 năm tù, cùng về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, đồng thời sử dụng tiền vay vào các mục đích cá nhân.
Tòng đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ và số tiền lãi phát sinh tính đến ngày 31.3.2016 lên đến hơn 219 tỉ đồng, không còn khả năng thanh toán.
Đối với bị cáo Diễm, cáo trạng xác định đã "giúp sức đắc lực" cho Tòng “Thiên mã” thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VDB Cần Thơ.
Riêng đối nhóm bị cáo thuộc VDB Cần Thơ, cáo trạng nêu rõ các bị can Mai, Công, Trúc đã không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bình luận (0)