Trong đường dây đánh bạc qua mạng do Vương Chấn Thanh cầm đầu, đại đa số con bạc là nhân viên các doanh nghiệp, ngân hàng, cán bộ công chức nhà nước, và có cả sinh viên các trường đại học.
 Theo cơ quan công an, 188bet.com đã “Việt hóa” giao diện và tìm mọi cách thu hút người tham gia - Ảnh: Thái Sơn |
Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã có kết luận và Viện KSND tối cao cũng đã ra cáo trạng truy tố 66 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng 188bet.com, trong đó truy tố 4 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 59 bị can về tội đánh bạc và 3 bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Chơi bạc vì... rảnh
Đáng chú ý, theo Cơ quan CSĐT, đại đa số người sử dụng 188bet.com để đánh bạc dưới hình thức cá cược là cán bộ nhà nước, nhân viên các doanh nghiệp, ngân hàng hoặc sinh viên các trường đại học. Những người này thường xuyên sử dụng internet để làm việc hoặc học tập, họ có nhiều thời gian rảnh nên khi thấy trang 188bet.com quảng cáo, giới thiệu, họ truy cập vào và từ đó thường xuyên sử dụng để cá cược.
Mặt khác, hình thức cá cược trên trang mạng này được tổ chức đơn giản trên giao diện một trang web nên con bạc có thể chơi mọi lúc mọi nơi. Thậm chí con bạc có thể chơi bạc ngay bên cạnh... sếp hoặc đồng nghiệp trong khi đang làm việc mà không sợ bị phát hiện.
Qua phối hợp với các ngân hàng liên quan rà soát, xác định các tài khoản cá nhân thường xuyên giao dịch, chuyển tiền, nhận tiền với các tài khoản đại diện 188bet.com để thực hiện hành vi đánh bạc trên internet, Cơ quan CSĐT đã làm rõ hàng chục trường hợp cán bộ công chức tham gia đánh bạc với số tiền lên tới hàng tỉ đồng.
Từ tháng 3.2011, Lê Thiện Phúc, nguyên cán bộ Phòng LĐ-TB-XH P.7, Q.10, TP.HCM bắt đầu tham gia cá cược bóng đá, bóng rổ tại mạng 188bet.com. Đến thời điểm đường dây cờ bạc trên trang mạng này bị triệt phá vào tháng 10.2013, Phúc không còn nhớ đã chơi bao nhiêu trận. Chỉ biết căn cứ vào tài khoản cá nhân của Phúc mở tại Ngân hàng Đông Á đã giao dịch, chuyển cho các đối tượng trong đường dây số tiền cá cược lên tới hơn 1,2 tỉ đồng! Bản thân Phúc thừa nhận chơi có nhiều lúc thắng nhưng “thua thì nhiều hơn”. Thua tiền tỉ nhưng lần Phúc thắng nhiều nhất cũng chỉ đến 8 triệu đồng. Tương tự Đoàn Hữu Đạt, nguyên là giáo viên tại Q.Gò Vấp, TP.HCM đã sử dụng 500 triệu đồng để tham gia cá độ khoảng 500 trận bóng đá.
Cơ quan CSĐT cũng làm rõ 2 trường hợp là cán bộ Agribank tại H.Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và Eximbank tại Q.7, TP.HCM, tham gia vào đường dây với số tiền sử dụng cho cá cược lên tới gần 2,2 tỉ đồng. Bên cạnh đó, có trường hợp như Nguyễn Minh Tâm, sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM, đã tham gia vào đường dây với số tiền cá cược lên tới 200 triệu đồng.
Dạy chơi bạc, dạy cả “chiêu” đối phó với công an
Trong quá trình điều tra đường dây đánh bạc qua mạng 188bet.com, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an gặp rất nhiều khó khăn vì kẻ chủ mưu là người nước ngoài, còn những con bạc người VN tham gia vào đường dây này thì được tổ chức tinh vi, sử dụng nhiều cách để đối phó với cơ quan công an.
Cụ thể, 188bet.com có máy chủ ở nước ngoài nhưng đã “Việt hóa” ngay tại VN. Các phương thức cá cược trên trang web này như cá cược thể thao (bóng đá, quần vợt...); casino trực tuyến; cá cược tài chính... được dịch ra tiếng Việt, có hướng dẫn cụ thể bằng chữ viết, hình ảnh, thậm chí bằng cả video và đăng tải công khai trên internet. Đáng chú ý, ngay trong diễn đàn của trang web này, những người cầm đầu còn hướng dẫn cho các con bạc những cách để đối phó cơ quan chức năng. Ngoài ra, các con bạc chỉ cần mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng bất kỳ, chuyển tiền vào tài khoản đại diện của 188bet.com, đăng ký tài khoản thành viên là có thể tham gia cá cược.
Cũng vì cách “vẽ đường cho hươu chạy” như thế mà hầu hết những người khi bị bắt giữ đều khai một điệp khúc “lâu quá rồi không nhớ chơi bạc ở đâu, lúc nào”. Khi bị truy, các bị can chỉ khai nhỏ giọt tham gia vài trận với số tiền cá cược chưa tới 2 triệu đồng, để không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an qua phối hợp với các ngân hàng đã rà soát các tài khoản cá nhân tham gia giao dịch với tài khoản đại diện 188bet.com, qua đó xác định được hành vi của các bị can.
Đơn cử như trường hợp Trịnh Nguyễn Phan, ngụ ở P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM trong khoảng thời gian từ tháng 8.2009 đến tháng 6.2013 đã sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch với tài khoản đại diện 188bet.com số lượng tiền 2 tỉ đồng để cá cược 1.500 trận bóng đá, bản thân Phan thua khoảng 300 triệu đồng. Từ các bằng chứng này, Trịnh Nguyễn Phan cúi đầu khai nhận cụ thể 4 lần đánh bạc với lượng tiền trên 100 triệu đồng. Từ đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị can này.
Bình luận (0)