Hôm qua (20.4), theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1, Công ty TNHH MTV thương mại vật liệu xây dựng FICO (FICO Trading) và Công ty TNHH MTV thương mại Thảo Dung (Công ty Thảo Dung).
Các bị can, gồm: Trịnh Bửu Tuân (53 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của FICO Trading), Vũ Khải Hoàn (43 tuổi, Trưởng phòng kinh doanh FICO Trading), Lê Thị Cẩm Dung (46 tuổi, Giám đốc Công ty Thảo Dung) bị đề nghị truy tố cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” .
KLĐT cho thấy, FICO Trading là doanh nghiệp có 100% vốn góp của Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 (doanh nghiệp có 40% vốn góp của nhà nước, viết tắt FICO) ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh vật liệu xây dựng. Từ năm 2018 - 2019, FICO ủy quyền cho Trịnh Bửu Tuân được trực tiếp quản lý, điều hành kinh doanh thương mại dưới tư cách pháp nhân của FICO.
Tài liệu hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 4.2018, Trịnh Bửu Tuân, Vũ Khải Hoàn ký duyệt phương án bán các thiết bị vệ sinh cho Công ty Kỹ nghệ Việt để cung cấp cho công trình Holiday (trụ sở tại Q.Tân Bình) với tổng giá trị hàng hóa là hơn 20 tỉ đồng, trong đó phí vận chuyển bốc xếp là hơn 4,3 tỉ đồng, lợi nhuận dự kiến là hơn 835 triệu đồng.
Để bán hàng cho Công ty Kỹ nghệ Việt, FICO và FICO Trading đã ký hợp đồng mua hàng hóa của 4 công ty khác. Qua xác minh, 4 công ty này đã tự vận chuyển hoặc thuê đơn vị khác vận chuyển hàng hóa đến chân công trình Holiday. Đồng thời, việc bốc dỡ hàng hóa từ phương tiện xuống chân công trình là do nhân viên giao hàng, nhân viên vận chuyển hoặc đơn vị được thuê vận chuyển thực hiện và FICO không phải trả phí vận chuyển.
Tuy nhiên, từ ngày 26.4.2018 - 1.8.2019, Trịnh Bửu Tuân đại diện FICO và FICO Trading ký hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa với Công ty Thảo Dung và chuyển khoản 5 lần với số tiền hơn 4,3 tỉ đồng để vận chuyển hàng hóa được mua của 4 công ty nói trên đến chân công trình Holiday của Công ty Kỹ nghệ Việt.
Trong vụ án này, CQĐT nhận định Trịnh Bửu Tuân, Vũ Khải Hoàn và Lê Thị Cẩm Dung đã ký khống các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, bảng kê chi phí vận chuyển bốc xếp nhằm rút số tiền hơn 4,3 tỉ đồng của FICO và FICO Trading để chi hoa hồng không đúng quy định. Hành vi này của 3 bị can đã gây thiệt hại cho FICO và FICO Trading số tiền hơn 4,3 tỉ đồng, trong đó của nhà nước là hơn 1,7 tỉ đồng (do nhà nước chiếm 40% vốn của FICO).
Bình luận (0)