(TNO) Chiều 8.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Cần Thơ đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ).
|
|
Các bị can trên bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong số đó, có 8 người nguyên là cán bộ ngân hàng bị đề nghị truy tố gồm: Trần Thị Phương (54 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh), Nguyễn Văn Phi (29 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) thuộc Ngân hàng thương mại cổ phẩn Công thương - chi nhánh Khu công nghiệp Trà Nóc; Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (phó phòng tín dụng xuất khẩu), Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng) thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Riêng Trần Việt Hải (33 tuổi, nguyên phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương - chi nhánh Khu công nghiệp Trà Nóc) bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
6 người tại Công ty TNHH An Khang bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Hồng Quân (64 tuổi, giám đốc), Nguyễn Thị Thu Sương (38 tuổi, phó giám đốc, con gái ông Quân), Lê Thanh Phong (27 tuổi, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (28 tuổi, kế toán), Hồ Thanh Bình (43 tuổi, huấn luyện viên thể hình) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, công nhân).
Theo kết luận điều tra, trong thời gian làm Phó giám đốc Công ty TNHH An Khang, Sương cùng thuộc cấp đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại ngân hàng với số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (khoảng 90 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại ngân hàng hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 14,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng.
Tổng số tiền Sương đã chiếm đoạt lên đến gần 200 tỉ đồng.
Theo lời khai của Sương, ngoài việc làm giả các chứng từ, tài liệu, Sương còn chi tiền 'bồi dưỡng' cho các cán bộ ngân hàng. Chẳng hạn chi cho Trần Thị Phương 170 triệu đồng; Trần Việt Hải 50 triệu đồng; Lương Quang Minh 1,2 tỉ đồng và 10.000 USD; Nguyễn Thị Mai 3,11 tỉ đồng và 10.000 USD...
Kết luận của PC46 còn xác định, Lương Quang Minh đã ký tên trên 7 hợp đồng tín dụng, 7 tờ trình duyệt vay, 17 tờ trình giải ngân, duyệt đồng ý giải ngân 18 lần (18 khế ước nhận nợ). Do vậy, Minh phải chịu trách nhiệm trong toàn bộ số tiền thiệt hại trên 76 tỉ đồng...
Ngoài ra, bản kết luận điều tra còn cho biết, trong lúc vụ án đang điều tra thì ngày 15.7.2012, Lương Quang Minh đã mang 100 triệu đồng và 1 chai rượu đến nhà một điều tra viên để tặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tịch thu số tiền trên sung quỹ Nhà nước.
Mai Trâm
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 86 tỉ đồng, 974.000 USD
Bình luận (0)