Ngày 20.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Minh Tân (33 tuổi, ngụ ấp Định Hòa, xã Long Thới, H.Tiểu Cần, Trà Vinh), nguyên Trưởng phòng giao dịch H.Tiểu Cần - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), chi nhánh tỉnh Trà Vinh về 2 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Minh Tân
|
Theo kết luận điều tra, năm 2011, Tân được Sacombank chi nhánh Trà Vinh điều động giữ chức vụ Trưởng phòng giao dịch H.Tiểu Cần. Để tạo uy tín với ban giám đốc ngân hàng nhằm nâng Phòng Giao dịch H.Tiểu Cần thành chi nhánh ngang với chi nhánh Sacombank tỉnh Trà Vinh, Tân thực hiện huy động vốn bằng cách chỉ đạo Phòng Giao dịch H.Tiểu Cần trả lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm cao hơn 0,3 - 0,4% lãi suất quy định và tổ chức cho khách hàng đi tham quan trong và ngoài nước.
Những hoạt động nói trên đều không có chủ trương của ngân hàng cấp trên. Do đó, Tân tự vay nợ bên ngoài để thực hiện, dẫn đến mất cân đối và không còn khả năng chi trả gần 26 tỉ đồng. Để bù vào những khoản chi ngoài quy định và tiêu xài cá nhân, từ 2011 - 2013, Tân lợi dụng sự quen biết để chiếm đoạt tiền của bạn bè và khách hàng rồi bỏ trốn.
Ngày 15.1.2017, Tân bị Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cơ quan CSĐT đã làm rõ trong 34 vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tân chủ yếu lợi dụng lòng tin của khách hàng, bạn bè và đồng nghiệp để chiếm đoạt.
Bình luận (0)