Ngày 7.6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Minh Chuyển (52 tuổi), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô); Trần Anh Huy (45 tuổi) nguyên Trưởng phòng Tín dụng Vietcombank Tây Đô; Nguyễn Hữu Nghĩa (46 tuổi) nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô, cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Nguyễn Hùng Cường (46 tuổi), Nguyễn Công Chừng (35 tuổi), Võ Vũ Bình (43 tuổi), Trang Hồng Sơn (35 tuổi), Võ Hoàng Thám (30 tuổi), Trịnh Minh Tú (53 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (49 tuổi), Vưu Minh Tuấn (54 tuổi), Cao Hoàng Thám (33 tuổi), Trần Văn Anh Duy (45 tuổi) là nguyên giám đốc các doanh nghiệp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2010 đến tháng 4.2014, với vai trò giám đốc Vietcombank Tây Đô, Chuyển đã thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật, như chỉ đạo thuộc cấp phòng khách hàng lập hồ sơ tín dụng, báo cáo thẩm định và đề xuất hạn mức tín dụng mà không tổ chức họp hội đồng tín dụng để xét duyệt cho vay, ký 56 hợp đồng tín dụng cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện vay theo hạn mức đã cho vay đối với 42 doanh nghiệp, trong đó 6 nhóm khách hàng như: Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương và Du lịch Đại Dương, gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 1.800 tỉ đồng.
Bình luận (0)