Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 -
Công an TP.HCM) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện
KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phạm Thế Tân (42 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp,
TP.HCM), nguyên phó một hội doanh nhân tại TP.HCM, là Giám đốc Công ty
TNHH SX TM tôn thép Việt - Nhật, trụ sở ở P.Bình Trưng Tây, Q.2), Nguyễn
Chí Nhân (27 tuổi, ngụ Q.12, nhân viên tín dụng của một ngân hàng) về
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo kết luận điều tra, tháng 8.2013, Công ty Việt - Nhật mất khả năng tài chính, nợ thuế hơn 100 triệu đồng, không còn khả năng thanh toán. Đến đầu tháng 11.2013, Tân móc nối với Nhân làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng bảo lãnh cho Tân mua 39.281 kg thép tấm trị giá hơn 500 triệu đồng của Công ty TNHH MTV cơ khí thép SMC. Cuối 11.2013, Tân tiếp tục làm giả chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để mua 43.803 kg thép tấm của Công ty SMC thì bị phát hiện... Ngoài ra, từ tháng 11.2013 - 5.2014, Tân ký nhiều hợp đồng giả để lừa chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng một số doanh nghiệp và cá nhân.
Bình luận (0)