Chiều 17.6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á - viết tắt: DongABank) về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt cao nhất mà Vũ "nhôm" phải đối diện là án chung thân.
Ngoài ra, có 23 bị can khác là đồng phạm của Vũ "nhôm" và bị can Bình cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này về các tội danh: cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho DongABank 3.608 tỉ đồng.
Vũ "nhôm" thay đổi lời khai
Theo kết luận điều tra bổ sung, sai phạm của Vũ "nhôm" liên quan đến việc "sở hữu" 12,73% cổ phần của DongABank, gây thiệt hại cho ngân hàng này 200 tỉ đồng.
Cụ thể, năm 2013, DongABank bị sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền và vàng trong kho quỹ, nên bị can Bình muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư; trang trải, xử lý khó khăn tại ngân hàng, đồng thời nâng cao thương hiệu, vị thế và ảnh hưởng của DongABank.
Cuối năm 2013, bị can Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần của DongABank với giá hơn 600 tỉ đồng nhằm để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng này. Nguồn tiền này gồm: Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay DongABank 400 tỉ đồng; còn thiếu 200 tỉ đồng ngân hàng xuất quỹ chi cho Vũ bằng cách Vũ phải ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng tại ngân hàng.
CQĐT xác định, trong 500 tỉ đồng Vũ “nhôm” dùng mua cổ phần của DongABank, có 200 tỉ đồng nguồn gốc từ việc thu khống nói trên. Đến nay Vũ "nhôm" vẫn chưa trả số tiền này cho DongABank. Đây là số tiền mà ngân hàng này phải gánh chịu thiệt hại, đến nay chưa thể thu hồi.
Điều đáng nói, tại CQĐT, ban đầu Vũ thừa nhận hành vi nhưng sau đó, thay đổi lời khai. Cụ thể, Vũ không thừa nhận hợp tác đầu tư với bị can Bình để mua cổ phần của DongABank mà Vũ khai chỉ đứng tên mua cổ phần DongABank hộ ông Bình.
Ngoài ra, kết luận điều tra bổ sung còn xác định, ngoài việc gây thiệt hại cho DongABank 200 tỉ đồng, bị can Bình còn chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ của ngân hàng để mua 13,9 triệu USD giúp Vũ “nhôm”. CQĐT xác định, Vũ "nhôm" có trách nhiệm trả cho bị can Bình 13,4 triệu USD.
Mặc dù gây thiệt hại nghiêm trọng với số tiền lớn nhưng đến nay, bị can Bình chỉ mới nộp khắc phục hậu quả 4 tỉ đồng.
|
Trước đó, ngày 2.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình và 20 đồng phạm về các tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định cho vay và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại DongABank, gây thiệt hại cho DongABank 3.405 tỉ đồng.
Ngày 16.4, Viện KSND Tối cao đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.
Ngày 18.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố Phan Văn Anh Vũ về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đồng thời bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình cũng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
|
Bình luận (0)