Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện 8 cán bộ hải quan An Giang tại các cửa khẩu đã trực tiếp tham gia ký xác nhận khống các tờ khai hàng hóa xuất khẩu, tờ khai xuất cảnh - nhập cảnh mang tiền mặt của Thọ để hưởng lợi gần 100 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án Trương Phước Thọ (36 tuổi, ngụ P.10, Q.11, TP.HCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Trương Lộc Phát (gọi tắt là Công ty Trương Lộc Phát) trụ sở tại xã Khánh An (H.An Phú, An Giang) và Nguyễn Văn Mỹ (28 tuổi, ngụ xã Khánh An) phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện 8 cán bộ hải quan An Giang tại các cửa khẩu đã trực tiếp tham gia ký xác nhận khống các tờ khai hàng hóa xuất khẩu, tờ khai xuất cảnh - nhập cảnh mang tiền mặt của Thọ để hưởng lợi gần 100 triệu đồng.
Trong đó, tùy theo chức vụ và nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ hải quan nhận số tiền “bồi dưỡng” khác nhau. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ tình tiết có thêm 6 cán bộ hải quan khác đã có hành vi tiếp tay để nhận tiền bồi dưỡng thường xuyên của Thọ với số tiền hơn 30 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ để xử lý 14 cán bộ hải quan này.
Riêng hành vi của Trương Phát Thọ và Nguyễn Văn Mỹ, ngày 3.4, tin từ Viện KSND tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can ra tòa để xét xử về tội lừa đảo. Theo đó, năm 2012, Công ty Trương Lộc Phát được Sở KH-ĐT tỉnh An Giang cấp phép hoạt động với 17 ngành nghề, trong đó có mặt hàng vải, màn với vốn điều lệ 7,9 tỉ đồng, do Thọ làm giám đốc.
Từ tháng 7.2012 - 2.2013, Thọ ký hợp đồng khống với 26 doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương để mua 3 triệu mét vải, hơn 2.200 tấn màn. Chứng từ mua bán trên được thể hiện bằng 240 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào tương đương 389 tỉ đồng. Sau đó, từ tháng 8.2012 - 3.2013, Thọ ký hợp đồng xuất khẩu cho Công ty TNHH Ban Socheat (xã Sompov Pun, H.Koos Thom, tỉnh Kaldan, Campuchia) do Khon Ban làm Giám đốc. Toàn bộ số hàng hóa trên được thể hiện bằng 110 tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình và Chi cục Hải quan Bắc Đai thuộc H.An Phú, với tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu lên đến hơn 356 tỉ đồng. Từ hồ sơ khống này, Thọ đã được Chi cục Thuế tỉnh An Giang thanh toán tiền hoàn thuế GTGT hơn 27 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền hoàn thuế, tháng 3.2013, Thọ xin phép ngưng hoạt động công ty.
Bình luận (0)