Theo báo Livemint ngày 30.9, nhóm lừa đảo đã giả dạng là quan chức của Cục Điều tra trung ương (CBI) của Ấn Độ để tiếp cận ông S. P. Oswal, Chủ tịch tập đoàn dệt may Vardhman. Nhóm này đưa ra lệnh bắt người giả, nói ông là đối tượng bị điều tra trong một vụ án rửa tiền và đe dọa bắt giữ ông Oswal.
Ông S. P. Oswal, doanh nhân Ấn Độ bị lừa mất 20,5 tỉ đồng
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HINDUSTAN TIMES
Các đối tượng còn giả dạng làm Chánh án tòa án tối cao Ấn Độ D. Y. Chandrachud và tổ chức phiên tòa giả mạo qua ứng dụng Skype. Nhóm lừa đảo nói ông Oswal bị giám sát qua ứng dụng Skype và không được phép rời khỏi nhà. Chúng còn cung cấp một số tài liệu về việc giám sát ông Oswal và nói nếu tiết lộ, ông sẽ bị phạt tù từ 3-5 năm.
Vị doanh nhân 82 tuổi sau đó đã chuyển cho nhóm lừa đảo 70 triệu rupee bằng nhiều tài khoản ngân hàng của tập đoàn vào ngày 27.8. Ngày 29.8, ông Oswal kể với một đồng nghiệp về sự việc và mới nhận ra việc bị lừa đảo, theo tờ Hindustan Times.
Ông Oswal nộp đơn tố cáo và cảnh sát đã mở cuộc điều tra, xác định nhiều thành viên của nhóm tội phạm. Bảy người trong số đó đã được nhận diện và được cho là sống tại hai bang Assam và Tây Bengal.
Hiện tại, hai trong số các nghi can đã bị bắt và nhà chức trách đã thu hồi 52,5 triệu rupee, theo thông báo của cảnh sát bang Punjab.
Hai đối tượng bị bắt sau khi cảnh sát Punjab ập vào nơi hoạt động của nhóm này vào hôm 29.9.
Hai nghi phạm chính là Atanoo Choudhary và Anand Kumar Choudhary, đều sống tại thành phố Guwahati ở bang Assam. Cả hai liên quan mạng lưới lừa đảo trực tuyến liên bang đã lừa nhiều doanh nhân khác.
Gần một tuần trước, doanh nhân Rajnish Ahuja bị lừa mất 10,1 triệu rupee với thủ đoạn tương tự. Theo hãng thông tấn PTI, các đối tượng lừa đảo đã đe dọa ông Ahuja bằng một lệnh bắt giả mạo và đề nghị ông chuyển tiền vào tài khoản của chúng.
Bình luận (0)