Nguyen (còn gọi là Nguyen Thanh Vu) bị nghi đã lừa đảo khoảng 2,4 triệu USD (56 tỉ đồng) từ ít nhất 80 nhà đầu tư, chủ yếu là người gốc Việt tại California.
Theo tờ Orange County Register, Nguyen và Công ty NTV Financial bị cho là đã đăng quảng cáo trên YouTube cùng một số kênh tiếng Việt để mời gọi nhà đầu tư. Người này còn khoe có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Goldman Sachs và đầu tư vào quỹ của ông sẽ được trả lãi cao.
Ít nhất 80 người đã chuyển tổng cộng khoảng 2,4 triệu USD cho Nguyen trong giai đoạn từ tháng 2.2018 - 3.2019. Thế nhưng, theo SEC, doanh nhân này cùng bạn gái dùng tiền để mua sắm xa xỉ cũng như dùng tiền của người sau để trả cho người trước trong lúc công ty làm ăn thua lỗ nặng nề.
tin liên quan
Singapore truy tố một người Việt tội lừa đảoNgoài ra, Nguyen cũng bị tố thuyết phục ít nhất 30 người cung cấp thông tin cá nhân để truy cập các tài khoản môi giới trực tuyến nhằm mua bán cổ phiếu thay họ. Đến tháng 3.2019, ít nhất 17 khách hàng thua lỗ gần 570.000 USD.
SEC còn cáo buộc Nguyen che giấu các nhà đầu tư về việc từng ngồi tù 15 tháng vì tội lừa đảo vào tháng 8.2009 và bị kết án 2 năm tù vì tội gây thương tích vào tháng 8.2012.
Về phần mình, Nguyen bác bỏ mọi cáo buộc và nói: “Chúng tôi cam kết với các nhà đầu tư rằng sẽ trả lại tiền khi họ cần với lãi suất 16%/năm. Các nhà đầu tư đưa tiền cho tôi và tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn miễn là trả lãi cho họ”. Doanh nhân 52 tuổi dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 8.7.
Bình luận (0)