Dùng CCCD giả mở tài khoản ngân hàng, nhóm 'thợ săn' thất thủ tại Đà Nẵng

Ngày 30.11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đầu tiên diễn ra tại TP.Đà Nẵng.

HĐXX tuyên phạt Lê Thạch Tú (34 tuổi, ngụ 16 Khu tập thể Chương Dương) 2 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Nguyễn Merih (còn gọi là Nguyễn Mạnh Cường, 28 tuổi, ngụ ngõ 533 Bạch Đằng), Sái Đình Hương (cùng 28 tuổi, ngụ ngõ 43 Bạch Đằng, cùng Q.Hoàn Kiếm), Trần Tú Anh (27 tuổi, ngụ Nguyễn Như Đỗ, Q.Đống Đa, cùng Hà Nội) cùng mức 2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, năm 2021, Tú tìm việc trên Facebook và được "boss" (chưa rõ lai lịch) thuê mở tài khoản ngân hàng.

Tú tìm được 8 người, ngoài 3 bị cáo trên còn có Nguyễn Ngọc Hưng (28 tuổi, ngụ Bạch Đằng) cùng vợ Hưng, Hoàng Thu Hằng (37 tuổi, ngụ Nguyễn Khiết, cùng Q.Hoàn Kiếm), Nguyễn Thanh Giang và 1 phụ nữ tên Linh Xiêm (chưa rõ nhân thân).

Để che giấu lai lịch, Tú quy ước tiếng lóng, biệt danh để gọi nhau, như "boss" (người cầm đầu, thu mua tài khoản ngân hàng do nhóm Tú lập), "thợ săn" (quản lý nhóm), "thú" (các thành viên khác), "máu" (điện thoại di động, sim điện thoại), "thú kê" (tài khoản ngân hàng)...

NGUYỄN TÚ

Đường dây này hoạt động theo phương thức: "thợ săn" yêu cầu "thú" nộp ảnh thẻ cá nhân và gửi cho "boss" để làm CCCD giả và cung cấp lại giấy tờ này cùng điện thoại, sim cho "thú" mở tài khoản ngân hàng, bán lại cho "thợ săn" với giá 500.000 – 700.000 đồng/tài khoản.

"Thợ săn" bán tiếp cho "boss" giá 900.000 đồng/tài khoản, thu lợi bất chính từ 200.000 – 400.000 đồng/tài khoản.

Các điện thoại, sim đều đồng bộ iCloud để lưu trữ và sử dụng chung mật khẩu, mỗi "thú" chỉ được đăng ký tối đa 15 tài khoản.

NGUYỄN TÚ

Sau khi bán xong tài khoản, "thú" trả lại CCCD giả, điện thoại, sim cho "thợ săn" và tự giải tán.

Chỉ trong 4 ngày từ 27 - 30.6.2022, nhóm Tú từ Hà Nội vào TP.Đà Nẵng, dùng CCCD giả đi đến nhiều ngân hàng mở được 91 tài khoản, nếu bán trót lọt cho "boss" sẽ thu về 80 triệu đồng.

Ngày 30.6.2022, Nguyễn Merih và Trần Tú Anh dùng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng ở một phòng giao dịch trên đường Đống Đa (Q.Hải Châu) thì bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ. Trên đường đi, Nguyễn Merih vứt CCCD giả, công an truy tìm nhưng không thu hồi được.

Trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng này, còn có 5 người là các "thú" đồng bọn của Tú cùng với "boss" và một số "thợ săn" khác hiện đã bỏ trốn, chưa xác định được lai lịch. Do đó, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét.