Dựng 'công ty của Huấn Hoa Hồng', giăng bẫy lừa hàng trăm người vay tiền online

Ngày 5.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt 8 người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cho vay tiền online, trong đó các nghi phạm sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để tạo lòng tin, dụ hàng trăm người chuyển tiền.

Bước đầu, công an xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng của các nạn nhân trên cả nước.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Hà Hiền (28 tuổi, ở Hà Nội) có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ việc xác minh Hiền, các trinh sát tiếp tục phát hiện nhiều người liên quan, hình thành đường dây hoạt động liên tỉnh, thực hiện nhiều vụ lừa đảo với số tiền lớn.

Trước tính chất, quy mô và phương thức hoạt động của nhóm này, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án 148L để tập trung đấu tranh.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các nghi phạm cư trú tại nhiều địa phương, không tập trung hoạt động tại một địa điểm. Nhóm này sử dụng Telegram để điều hành, trao đổi cách thức lừa đảo đối với từng nạn nhân. Khi nghi ngờ bị phát hiện, các nghi phạm nhanh chóng xóa thông tin, dữ liệu liên quan.

Ngoài ra, khi ra ngoài, các nghi phạm thường che giấu đặc điểm nhân thân, cảnh giới, quan sát khi di chuyển, hạn chế tiếp xúc với nhau và liên tục thay đổi chỗ ở nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Đồng loạt bắt nhóm nghi phạm tại Hà Nội

Sau thời gian kiên trì thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của từng nghi phạm, Ban chuyên án quyết định phá án. 3 tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng được cử đến nhiều địa điểm tại Hà Nội, phối hợp Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương bắt giữ 8 nghi phạm.

Các nghi phạm gồm: Vũ Đức Phong (29 tuổi), Nguyễn Hà Hiền (28 tuổi), Nguyễn Khắc Đoan (21 tuổi), Nguyễn Hữu Sơn (30 tuổi), Hoàng Văn Tiến (29 tuổi), Nguyễn Mạnh Quang (32 tuổi), Trần Thị Diệu Linh (17 tuổi) và Phạm Văn Hiệp (30 tuổi, cùng ở thành phố Hà Nội).

Qua đấu tranh, công an xác định Vũ Đức Phong lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia đường dây lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền online.

Phong lập nhóm Telegram mang tên "Cơ quan" để điều hành, phân công nhiệm vụ; đồng thời mua điện thoại gắn SIM rác, cài sẵn tài khoản Zalo, ngân hàng và Facebook để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Nhóm này lập các trang Facebook mang tên "Huan Linh Group", sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo cho vay tiền nhằm tạo lòng tin.

Khi có người liên hệ, các nghi phạm cung cấp thông tin về khoản vay, hướng dẫn kết bạn qua Zalo và giới thiệu đây là công ty của Huấn Hoa Hồng, có liên kết với một ngân hàng.

Sau khi nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, nhóm này thông báo hồ sơ đã đủ điều kiện giải ngân nhưng yêu cầu chuyển trước "phí làm hồ sơ" từ 1 - 2%.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các nghi phạm tiếp tục viện lý do "sai nội dung chuyển khoản", đồng thời làm giả hình ảnh giao dịch thành công rồi yêu cầu nạn nhân đóng thêm "thuế" bằng 10% số tiền dự kiến được giải ngân.

Bằng cách liên tục đưa ra các lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, nhóm này chiếm đoạt tiền cho đến khi nạn nhân phát hiện bị lừa hoặc không còn khả năng chuyển tiền thì chặn liên lạc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, số tiền chiếm đoạt Phong chuyển cho Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện việc luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Sơn được xác định hưởng 4% trên tổng số tiền mỗi lần chuyển. Sau đó, Sơn thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt giao cho khách hàng và trả công cho Tiến theo tháng.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định đường dây này đã lừa hàng trăm nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Trong quá trình phá án, lực lượng công an cũng phát hiện, làm rõ hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy của các nghi phạm.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng người và các tình tiết liên quan.

Qua vụ án, cơ quan công an cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời vay tiền online nhưng yêu cầu chuyển tiền trước khi giải ngân.

Nhóm lừa đảo có thể sử dụng hình ảnh người khác, lập các trang mạng xã hội, tự giới thiệu có liên kết với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người vay chuyển tiền dưới nhiều danh nghĩa như "phí làm hồ sơ", "phí giải ngân", "sai nội dung chuyển khoản" hoặc "thuế".

Khi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng ngay giao dịch, lưu giữ các thông tin, tài khoản, tin nhắn và giao dịch liên quan để cung cấp cho cơ quan công an.