(TNO) Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ rửa tiền thông qua quỹ nhà nước đang có nhiều rắc rối và liên quan đến thủ tướng Malaysia, theo tờ Wall Street Journal ngày 20.9.
 Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) điều tra quỹ 1MDB - Ảnh minh họa: Reuters |
Tờ báo trích dẫn một nguồn tin chưa được xác định nói rằng FBI sẽ điều tra quỹ 1MDB nhưng không cho biết phạm vi của cuộc điều tra.
Vụ điều tra được tiến hành sau khi một cựu thành viên của đảng cầm quyền của Thủ tướng Najib Razak bị bắt khi ông này đang chuẩn bị lên máy bay đi Mỹ. Ông này được nói là đến Mỹ để yêu cầu FBI điều tra hành vi rửa tiền của quỹ 1MDB.
Hồi tháng 7.2015, Wall Street Journal cũng có bài báo nói rằng các nhà điều tra phát hiện 700 triệu USD của quỹ 1MDB được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Najib. Chính vụ này khiến ông Najib bị cáo buộc tham nhũng và đang đối mặt với làn sóng biểu tình của phe “áo đỏ”, những người chống đối đòi ông từ chức. Thủ tướng Malaysia đã phủ nhận cáo buộc nói trên và tuyên bố không từ chức.
Quỹ 1MDB đang có khoản nợ lên đến 11 tỉ USD và bị cáo buộc là yếu kém về quản lý tài chính. Hàng loạt vụ điều tra quốc tế cũng đang được tiến hành liên quan đến quỹ này, theo Reuters.
Giới chức Thụy Sĩ cho hay đã phong tỏa một số quỹ có liên quan đến 1MDB, trong khi Hồng Kông cho biết đang tiến hành điều tra một khiếu nại liên quan đến 1MDB.
Bình luận (0)