Gần 700 triệu USD ‘biến mất’ khỏi một số ngân hàng nhà nước ở Iraq

Đó là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài 3 năm do một ủy ban chống tham nhũng ở Iraq công bố hôm nay 9.6, theo AFP.

Cụ thể, tổng cộng 926 tỉ IQD (697 triệu USD) đã biến mất do “giả mạo, biển thủ, thao túng, rửa tiền và lạm dụng chức vụ”, theo một tuyên bố do ủy ban chống tham nhũng Iraq đưa ra.

Vụ bê bối xảy ra tại một chi nhánh thuộc ngân hàng nông nghiệp của tỉnh Maysan và 4 chi nhánh thuộc ngân hàng Rasheed ở Maysan và thủ đô Baghdad.

Một chi nhánh của ngân hàng Rasheed ở thành phố Al Nu'Maniyah, Iraq

Chụp màn hình nara.getarchive.net/

Ủy ban chống tham nhũng không nói rõ khung thời gian xảy ra vụ việc, nhưng một quan chức tiết lộ các cuộc điều tra về hoạt động phi pháp khả nghi bắt đầu vào năm 2019. Vị quan chức, không muốn tiết lộ danh tính, cho biết thêm lệnh bắt giữ sẽ được đưa ra đối với 41 người bị tình nghi có hành động sai trái liên quan đến vụ bê bối nói trên.

Ủy ban chống tham nhũng cho hay một số nhân viên ngân hàng và thậm chí khách hàng nằm trong số người bị tình nghi.

Những con số chính thức được công bố hồi năm ngoái ước tính trên 400 tỉ USD biến mất khỏi các kho bạc nhà nước ở Iraq kể từ khi nhà độc tài Saddam Hussein bị lật đổ vào năm 2003, theo Reuters. Iraq đứng thứ 157 trong tổng số 180 quốc gia trong chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ chức Minh bạch quốc tế.