Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỉ đồng

Ngày 26.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước.

Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng.

Vào cuộc điều tra, lực lượng phá án đã nhanh chóng xác định được những nghi phạm cầm đầu đường dây là Nguyễn Khắc Mạnh (22 tuổi), Nguyễn Đình Dương (23 tuổi) và Bùi Văn Tiến (25 tuổi, đều ngụ tại TP.Hà Nội). 3 nghi phạm này đã cấu kết với nhiều người khác ở các tỉnh phía Bắc để hoạt động lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền từ khoảng tháng 6.2022 đến nay.

Đến ngày 16.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành 4 mũi tấn công để bắt giữ các nghi phạm cầm đầu và những người liên quan.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm lừa đảo khai do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã rủ nhau giả danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội.

Để thực hiện hành vi phạm tội, những nghi phạm trong đường dây đã sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài, đăng bình luận quảng cáo, kêu gọi cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn và để lại thông tin số điện thoại rác để khách hàng liên hệ qua Zalo.

Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền liên hệ thì nhóm này sử dụng điện thoại có chức năng chuyển đổi giọng nói, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn các gói vay, thời hạn, lãi suất, hình thức vay và đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho người vay. Đồng thời, yêu cầu người vay phải đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do nhóm này cung cấp. Khi người khách hàng đã chuyển các khoản phí nêu trên thì bị nhóm lừa đảo chặn thông tin liên lạc.

Với thủ đoạn trên, nhóm giả danh nhân viên ngân hàng đã lôi kéo hàng chục người cùng tham gia vào đường dây và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại với tổng số tiền hàng tỉ đồng, trong đó có nhiều bị hại ở Hà Tĩnh.