Ngày 9.12, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an H.Tứ Kỳ phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Trọng Tài (25 tuổi), Vũ Văn Linh (29 tuổi) và Nguyễn Văn Quyền (28 tuổi) cùng trú tại H.Tứ Kỳ để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
| Bắt nhóm 9X cho giáo viên, học sinh vay nặng lãi rồi đòi nợ kiểu 'xã hội đen' |
 |
3 bị can tại cơ quan điều tra |
cacc |
Cả 3 đối tượng đều không có việc làm ổn định, từ đầu năm 2022 nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao để thu lợi bất chính.
Các đối tượng mua quyền sử dụng phần mềm quản lý cầm đồ để quản lý số người vay, mức lãi suất, kỳ hạn đóng lãi. Khi có khách, các đối tượng kiểm tra thông tin, thỏa thuận lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương từ 109,5%/năm đến 182,5%/năm.
Hình thức thường là vay tín chấp, số lượng nhỏ nhưng lãi suất cao, khách hàng là công nhân, người lao động, giáo viên, học sinh. Bên cạnh đó, Hà Trọng Tài còn cho vay bát họ, từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Tài đã thực hiện 1.293 lượt cho vay, trong đó dưới hình thức tín chấp 151 lượt, dưới hình thức bát họ 1.142 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 20 tỉ đồng, lãi đã thu trên 3,5 tỉ đồng. Trong đó có 51 lượt vay với lãi suất trên 100%/năm, với tổng tiền cho vay gần 520 triệu đồng, lãi đã thu gần 175 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 145 triệu đồng.
Đối tượng Vũ Văn Linh, từ đầu năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, đã thực hiện 276 lượt cho vay tín chấp, tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng, lãi đã thu gần 479 triệu đồng, thu lời bất chính gần 417 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Văn Quyền, từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, đã thực hiện 66 lượt cho vay tín chấp, với hơn 420 triệu đồng, lãi đã thu gần 100 triệu đồng, thu lời bất chính gần 88 triệu đồng.
Nếu người vay tiền không có khả năng trả, các đối tượng này dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, như bêu xấu trên mạng xã hội, ném chất bẩn, bắt giữ người trái pháp luật…
Lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện bắt giữ các đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an H.Tứ Kỳ tiếp tục phối hợp với Viện KSND và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng án, làm rõ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định.
Bình luận (0)