Hải Dương: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng trăm tỉ đồng

Ngày 15.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú (37 tuổi, trú tại xã Dương Xá, H.Gia Lâm, Hà Nội) và một số người liên quan khác về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".

Bùi Văn Tú tại CQĐT

cACC

Đây là đường dây chuyên mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng; phạm vi hoạt động liên tỉnh do Tú cầm đầu.

Những bị can khác trong đường dây này gồm: Phạm Thị Hồng Dung (33 tuổi, thường trú tại H.Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Thị Bình (32 tuổi), Phí Thị Mai (33 tuổi), Vũ Thị Nga (31 tuổi) và Nguyễn Minh Đức (32 tuổi) đều có hộ khẩu thường trú tại P.Minh Tân, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Theo điều tra, đầu năm 2019, Bùi Văn Tú chỉ đạo Phạm Thị Bình và Phí Thị Mai làm thủ tục thành lập nhiều công ty, trong đó có Công ty TNHH TM tổng hợp Hoài An Phát (trụ sở tại xã Quang Phục, H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Phí Thị Mai là người trực tiếp làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho công ty.

Các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền…

Sau khi Công ty Hoài An Phát được thành lập, Tú đã chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), không có hàng hóa kèm theo, của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Bước đầu, CQĐT làm rõ, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỉ đồng; thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp trụ sở công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn GTGT như: con dấu, sổ sách hóa đơn GTGT đã sử dụng và chưa sử dụng...

Theo CQĐT, hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" của các bị can không chỉ gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước mà còn tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp; ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, đến môi trường kinh doanh chung và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.