Hầu tòa vì ép doanh nghiệp chi tiền duyệt vay

(TNO) Ép doanh nghiệp muốn được vay tiền ngân hàng phải chi lại 3%, hai nhân viên ngân hàng đã phải lãnh án tù.

Hai bị cáo sau phiên tòa - Ảnh: L.N

Ngày 12.4, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Phan Thanh Nhật (nguyên giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Lê Quang Định - TP.HCM) và Nguyễn Anh Tuấn (nguyên là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, của phòng giao dịch nói trên) mỗi bị cáo 7 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Khoảng giữa tháng 10.2010, ông Võ Đình Minh, đại diện Công ty TNHH Đất Vàng Len, đến gặp Phan Thanh Nhật đề nghị thế chấp 5 căn nhà để được vay 20 tỉ đồng.

Do hồ sơ 5 căn nhà đem thế chấp có liên quan đến tài sản của bên thứ ba, nên phòng tái thẩm định và chuyên gia phê duyệt Ngân hàng Techcombank yêu cầu phải bổ sung thêm tài sản thế chấp của thành viên góp vốn Công ty TNHH Đất Vàng Len.

Sau đó, ông Võ Đình Minh đã bổ sung căn nhà số 42/6 đường Trương Quốc Dung, phường 10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM là nhà của Võ Minh Hùng, con trai ông Minh.

Phan Thanh Nhật đã thuyết phục phòng tái thẩm định và chuyên gia phê duyệt đồng ý giải ngân trên 5 tài sản Công ty TNHH Đất Vàng Len thế chấp nên bỏ căn nhà số 42/6 Trương Quốc Dung, vì tài sản có giá trị không cao. Sau khi ký được hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp với ngân hàng, Công ty TNHH Đất Vàng Len đã được duyệt cho vay 8.434.155.000 đồng.

Tại tòa, Phan Thanh Nhật khai, ông Võ Đình Minh hứa sẽ chi cho Nhật 3% trên tổng số tiền mà Công ty Đất Vàng Len được giải ngân. Còn ông Minh cho rằng hồ sơ vay đã ra công chứng ký thế chấp tài sản, đã đăng ký giao dịch đảm bảo nhưng vẫn bị làm khó, không cho giải ngân. Sau đó, ông liên lạc thì Nhật đòi chi 3% trên tổng số tiền mới được giải ngân. Do đang rất cần vốn nên ông Minh đòi phải giải ngân trước. Sau khi giải ngân, Nhật và Tuấn nhiều lần điện thoại cho ông Minh đòi phải chi tiền.

Các cuộc thỏa thuận, đề nghị qua điện thoại này, ông Minh có ghi âm lại. Nhật còn ký văn bản đòi thu hồi vốn vay trước hạn. Bị gây sức ép, Công ty Đất Vàng Len gửi đơn tố cáo. Khi đại diện Công ty TNHH Đất Vàng Len đưa 50 triệu đồng cho Tuấn và đưa 48,5 triệu đồng cho Nhật thì cả hai bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Lê Nga