Theo cáo trạng, Trần Quốc Dân (hiện đang bỏ trốn) là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CP bất động sản Đại Phương Uyên. Từ 2009 - 2010, Dân thành lập nhiều công ty khác nhau, trong đó thuê Trần Hữu Thiện (cháu ruột), làm Giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Xuân Lan; Nguyễn Minh Thuần làm Giám đốc Công ty TNHH Tài Thuận Phát; Phạm Thị Được làm Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Trường Vinh và Đặng Ngọc Minh làm Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ VT Trọng Bằng. Sau đó, Dân sử dụng các pháp nhân này móc nối với cán bộ của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh 3 lập hồ sơ giả thế chấp vay tiền, chiếm đoạt hơn 111 tỉ đồng. Ngoài ra, Dân và Thiện còn sử dụng giấy tờ nhà đất giả mạo để ký hợp đồng mua bán hoặc thế chấp, chiếm đoạt của 4 cá nhân khác 171 tỉ đồng và 35.000 USD, trước khi bỏ trốn.
|
|
Tin, ảnh: Lê Nga
Bình luận (0)