Hoãn xét xử Giám đốc Công ty Angel Lina vì lừa 592 người

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố ra tòa đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (43 tuổi), Trần Thị Mỹ Hiền (61 tuổi), Trần Thị Hồng Hạnh (54 tuổi) và các đồng phạm cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (có khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân).

Cáo trạng cho thấy, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ... sau đó ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin. Tuy nhiên viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, không cho phép tách thửa nhưng Hiền và Nhung đã cho lập các dự án "ma" thông qua các tổ chức, cá nhân cho quảng cáo, chào bán nền đất. Khách hàng mua nền đất sẽ ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land.

Quá trình điều tra xác định, bà Hiền, Nhung và đồng phạm đã lập nên 18 dự án "ma" tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật cho gần 592 người.

Viện KSND TP.HCM xác định, bà Phạm Thị Tuyết Nhung với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân của 2 công ty lập dự án khu dân cư không có thật, chiếm đoạt hơn 539 tỉ đồng của khách hàng.

Còn bà Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng các pháp nhân Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Hoàng Kim Land tự lập dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật… chiếm đoạt hơn 285 tỉ đồng.

Do bà Hiền đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bà Hiền và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Khi điều trị bệnh xong, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách giám đốc đại diện pháp nhân Công ty TNHH Hoàng Kim Land, đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán gồm 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp sức cho bà Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỉ đồng…