Hơn 103,6 tỉ đồng tham ô, vợ chồng Nguyễn Minh Quân đã 'rửa' vào đâu?

Sáng nay (29.11), TAND TP.CM khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tham ô tài sản”, “rửa tiền”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện (BV) TP.Thủ Đức, TP.HCM, đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc BV) và 8 đồng phạm.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) bị xét xử về hai tội “tham ô tài sản” và "rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân, Giám đốc Công ty Ngọc Đạo) bị xét xử về tội "rửa tiền".

NHẬT THỊNH

5 bị cáo là cựu nhân viên tại BV TP.Thủ Đức: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh (đều là cựu Phó giám đốc), Ngô Trương Ngọc Bích (cựu Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế), Đặng Thị Hiên (cựu Kế toán trưởng), Nguyễn Huy Việt (nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế); và bị cáo Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng) bị xét xử cùng về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong vụ án, BV TP.Thủ Đức được xác định là người bị hại. 

NHẬT THỊNH

Sau phần thủ tục, đại diện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa theo ủy quyền của Viện KSND tối cao, công bố cáo trạng. 

Sử dụng 4 công ty "sân sau" trúng 27/28 gói thầu

Về hành vi tham ô tài sản, theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2016 - 2020, BV TP.Thủ Đức tổ chức 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ khám chữa bệnh, trong đó có 28 gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu, thanh toán hơn 346 tỉ đồng. 

NHẬT THỊNH

Song, trong 28 gói thầu trên, bị cáo Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập, sử dụng 4 công ty "sân sau" ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng khống giá các máy móc, thiết bị. Sau đó lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào BV TP.Thủ Đức.

Tiếp đó, Quân chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền thông đồng với Lợi, lập và hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức hóa các hồ sơ để ấn định cho các công ty "sân sau" của Quân trúng 27/28 gói thầu, trị giá hơn 345 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, tổng số tiền lợi nhuận của 4 công ty sau khi trúng thầu là trên 102 tỉ đồng. Nhưng thực tế, sau khi được BV TP.Thủ Đức thanh toán tiền, Lợi chỉ đạo nhân viên chuyển cho vợ chồng Quân hơn 103,6 tỉ đồng. Cơ quan công tố cũng xác định đây là tiền do nâng khống thiết bị y tế từ 27 gói thầu, từ đó các bị cáo tham ô, chiếm đoạt của BV TP.Thủ Đức. 

Vướng vào lao lý khi "rửa tiền" do chồng tham ô 

Để che giấu hơn 103,6 tỉ đồng tham ô của BV TP.Thủ Đức, Quân chỉ đạo Lợi chuyển cho Quân và vợ mình là bị cáo Diễm để mua bất động sản, ô tô. 

Cụ thể, từ tháng 3.2017 đến tháng 9.2020, Lợi chuyển khoản hơn 21,5 tỉ đồng/4 lần cho Nguyễn Minh Quân sử dụng cá nhân; đưa tiền mặt 3 lần, tổng cộng 5,5 tỉ đồng; thanh toán tiền xăng xe ô tô cho Nguyễn Minh Quân hơn 13 triệu đồng. 

NHẬT THỊNH

Từ tháng 6.2017 đến tháng 9.2020, Lợi chuyển khoản 16 tỉ đồng vào các tài khoản của bị cáo Diễm; nộp hơn 56,4 triệu đồng thanh toán thẻ visa; đưa 45 triệu đồng tiền mặt cho Diễm mua vàng miếng. 

Lợi cũng thanh toán hơn 60 tỉ đồng cho vợ chồng Nguyễn Minh Quân mua một số bất động sản và ô tô. 

Trong đó, có 3 bất động sản: biệt thự nghỉ dưỡng thuộc dự án Vinpeal Golf land Resort tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), biệt thự thuộc dự án khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, một thửa đất tại P.Linh Xuân (TP.Thủ Đức, TP.HCM). 

Riêng thửa đất tại P.Linh Xuân đã được vợ chồng Quân bán với giá 19 tỉ đồng để "chạy án" nhưng không thành. 

Đối với 2 xe ô tô Lợi mua hơn 8,6 tỉ đồng đều do Quân sử dụng. Đến tháng 5.2021, Lợi bán 2 xe này được 8,15 tỉ đồng. Lợi sử dụng 4,15 tỉ đồng để trả nợ ngân hàng, còn lại 4 tỉ đồng thì đến ngày 18.6.2021, Lợi đã nộp cơ quan điều tra khắc phục hậu quả trong vụ án. 

Từ đó, vợ chồng Quân, Lợi, đều bị Viện KSND tối cao truy tố về tội "rửa tiền". Vợ Quân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khoản tiền hơn 67,9 tỉ đồng đã sử dụng cá nhân và mua tài sản đứng tên cá nhân hoặc Công ty Ngọc Đạo. 

Quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng tạm giữ hơn 14,73 tỉ đồng; kê biên 7 bất động sản của 3 bị cáo Quân, Diễm, Lợi.

Ngoài vụ án này, bị cáo Quân còn bị cáo buộc về hành vi vi phạm đấu thầu liên quan mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, gây thiệt hại hơn 10 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 1.12.