Hưng Yên: Điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Ngày 20.6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) cho biết, vừa chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến Trần Thị Hương (45 tuổi, trú xã Quảng Châu, TP.Hưng Yên) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Trình báo bị lừa đi xuất khẩu lao động

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Văn K. (40 tuổi, trú xã Trung Dũng, H.Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) và một số người dân trên địa bàn TP.Hưng Yên tố cáo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Anh K. đã đưa 90 triệu đồng cho anh Đ. (ở TP.Hưng Yên). Tuy nhiên, sau khi đến hẹn, anh K. không đi xuất khẩu lao động được nên đã đề nghị anh Đ. trả lại tiền và hồ sơ nhưng anh Đ. không trả.

Sau khi nhận được trình báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên tiến hành xác minh, điều tra, bước đầu xác định, anh Đ. là nhân viên một công ty bảo hiểm, dựa vào nhiều mối quan hệ quen biết, anh Đ. đã nhận hồ sơ, tiền của anh K. và nhiều hồ sơ, tiền của người dân xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. 

Sau khi nhận được tiền và hồ sơ, anh Đ. đã chuyển cho Hương. Tuy nhiên, Hương đã không lo được việc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền anh Đ. đưa.

Chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, Hương từng là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn TP.Hưng Yên. Qua các mối quan hệ xã hội, Hương quen biết nhiều người và biết những người này có nhu cầu xin việc làm, luân chuyển công tác hoặc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… nên đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

CÔNG AN CUNG CẤP

Hương tự giới thiệu có quen biết nhiều lãnh đạo, cán bộ của UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Hưng Yên và có khả năng lo được cho mọi người theo đúng nguyện vọng.

Hương yêu cầu các bị hại đưa cho Hương số tiền trong khoảng từ 100 - 170 triệu đồng/người.

Sau khi nhận tiền của các bị hại, Hương yêu cầu họ đưa hồ sơ cho Hương để đi lo việc như: Sơ yếu lý lịch, Đơn xin chuyển công tác hay các giấy tờ liên quan đến mảnh đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….

Hương tự tay viết giấy biên nhận, giấy cam kết... đưa cho các bị hại giữ rồi hẹn, cam kết với các bị hại sau khoảng 2 - 3 tháng sẽ lo được việc. Khi đến thời hạn như hứa hẹn, Hương không lo được việc cho các bị hại và đưa ra nhiều lý do để lảng tránh.

Với thủ đoạn tương tự, Hương còn hứa hẹn với anh Đ. và chị T. (ở TX.Mỹ Hào, Hưng Yên) rằng mình có khả năng làm hồ sơ đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc để anh Đ. và chị T. tìm người có nhu cầu.

Bằng các mối quan hệ họ hàng, quen biết, anh Đ. và chị T. đã giới thiệu, đưa thông tin và hồ sơ của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cho Hương. Ngoài anh K., Cơ quan CSĐT đã có đầy đủ căn cứ xác định anh Đ. và chị T. đã thu tiền và hồ sơ của 18 người dân khác, sau đó chuyển tiền và hồ sơ cho Hương.

Tổng số tiền Hương đã chiếm đoạt của anh Đ. và chị T. là 520 triệu đồng.