Kiến nghị xử nghiêm thao túng giá vàng, 'điểm mặt' Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng

Tại thông báo kết luận thanh tra về kinh doanh vàng vừa ban hành, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

ẢNH: T.N

Loạt vi phạm tại Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng

Cơ quan thanh tra xác định Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng, không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải hạch toán, kê khai chưa đúng các khoản thu nhập, phân bổ chi phí, chi phí thuê ngoài, chi phí tư vấn chưa đúng quy định về thuế; xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT…

Trong khi đó, Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo Ngân hàng nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh; còn có vi phạm trong việc thực hiện quy định về công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ với khách hàng về các sản phẩm mà công ty đã cung cấp trên website; kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên HĐTV khi chuyển nhượng vốn…

Cơ quan thanh tra còn phát hiện Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vi phạm quy định kế toán trong việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào ngân sách lợi nhuận còn lại năm 2024; xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT…

Tương tự, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng bị kết luận xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Vì sao vàng trong nước và thế giới chênh lệch cao?

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ nhận định trong giai đoạn 2023 - 2025, Ngân hàng nhà nước chưa cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, tăng nguồn cung.

Đây là một trong những nguyên nhân đã làm biên độ giá vàng trong nước diễn biến phức tạp, chênh lệch ở mức cao so với giá vàng thế giới; chưa khuyến khích phát triển thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ trong nước.

Trong lúc Ngân hàng nhà nước hạn chế nhập khẩu vàng, doanh nghiệp vẫn phải mua vào số lượng lớn vàng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng từ một số cá nhân có thu nhập không tương xứng với khối lượng, giá trị giao dịch lớn, có dấu hiệu bất thường.

Vẫn theo cơ quan thanh tra, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng nhà nước tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định về thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Song, quy định hiện nay còn chưa bao quát đối với thuế TNCN giao dịch mua, bán vàng (ngoài vàng miếng) để đảm bảo hạn chế mua bán vàng vì mục đích đầu cơ.

ẢNH: BÁO CÔNG THƯƠNG

Xử lý dứt điểm đầu cơ, đẩy giá, trục lợi kinh doanh vàng

Từ kết quả thanh tra đã nêu, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước rà soát các quy định tại Nghị định 24, Nghị định 232 để sớm tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong đó, cần có cơ chế quản lý tách bạch, xác định rõ phạm vi quản lý vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng để nâng cao hiệu quả quản lý.

Hạn chế tình trạng mua bán vàng để đầu cơ, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; tập trung vào đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu đầu vào và xuất khẩu sản phẩm trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tham mưu xây dựng quy định pháp luật để xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi thao túng gây bất ổn thị trường vàng, phù hợp lộ trình nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng.

Đặc biệt, cơ quan thanh tra kiến nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn diện, tổng thể để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, điển hình là các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép của các doanh nghiệp kinh doanh vàng ... gây bất ổn thị trường vàng. Hai doanh nghiệp được "điểm mặt" là Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.

Đồng thời, tham mưu cơ chế can thiệp căn bản, lâu dài, hiệu quả bền vững, đồng bộ với mục tiêu chính sách tiền tệ, tình hình biến động tỷ giá và giá vàng trên thị trường trong nước, góp phần giảm chênh lệch bất hợp lý giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, hạn chế tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới…