Lật tẩy thủ đoạn đường dây cấu kết với người nước ngoài cho vay lãi nặng ngàn tỉ

Ngày 24.4.2024, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Công an quận 4 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM vừa triệt phá băng nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn.

Qua điều tra, công an xác định hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Theo công an, cả 2 công ty này đều hoạt động dưới sự điều hành của nghi phạm Đỗ Minh Hải (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), cùng hoạt động tại địa chỉ 261 - 263 Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận).

Trong đó, công an xác định nghi phạm Đỗ Minh Hải thuê nghi phạm Trần Đình Triển (50 tuổi, ở quận Phú Nhuận) làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Nghi phạm Verevkin Vladimir (quốc tịch Nga, 34 tuổi) và nghi phạm Nguyễn Thị Thúy Diễm (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) làm giám đốc khối vận hành.

Còn nghi Đỗ Thị Minh Hiếu (31 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) làm trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.

CACC

Hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do nghi phạm Đỗ Minh Hải cầm đầu và đồng bọn thực hiện có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm và nhân viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting.

Để thực hiện và che giấu tội phạm, nhóm này hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ.

Bên cạnh đó, nhóm này sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Để tránh sự phát hiện của công an, nhóm này lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm, phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm.

Tổng số tiền của đường dây cho vay gần 3.960 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền do nhóm này thu về là gần 4.630 tỉ đồng trên tổng số gần 739.000 lượt vay.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Qua công tác nghiệp vụ và tin báo tố giác tội phạm, Công an quận 4 phát hiện vụ việc.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 4 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp xác minh, điều tra, xác định toàn bộ đối tượng, thủ đoạn hoạt động.

Ngày 26.3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các nghi phạm trong đường dây này.

Hiện Công an quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.