Lừa đảo góp vốn làm ăn, chiếm đoạt 500 triệu đồng để tiêu xài

Ngày 11.8, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Thị Hồng Liên (52 tuổi, ngụ TT.Mỹ Long, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc trả lại số tiền chiếm đoạt cho bị hại. 

Theo cáo trạng, năm 2019, bà N.T.T (54 tuổi, ngụ P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM) thực hiện dự án về ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái cho doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và chọn nơi ở của Liên đặt trụ sở Công ty TNHH Hồng Liên. 

Theo thỏa thuận, mỗi bên góp vốn lưu động ban đầu 500 triệu đồng, lợi nhuận chia đều nhau.  Đến tháng 5.2020, để có tiền trả lương cho công nhân và trả nợ nguyên liệu tại các vựa cá, Liên đưa ra thông tin gian dối là phải trình năng lực tài chính giai đoạn 2 của dự án, yêu cầu bà T. chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Liên để làm sao kê ngân hàng, khi kiểm tra năng lực tài chính xong Liên sẽ chuyển trả lại tiền cho bà T. 

Tin lời, bà T. chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Liên, nhưng sau đó không thấy Liên trả lại tiền như đã hứa nên bà liên hệ với dự án ở Trà Vinh thì được biết không có chương trình kiểm tra năng lực tài chính giai đoạn 2. Do đó, bà T. gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo của Liên đến cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, Liên thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết số tiền chiếm đoạt của bà T. được sử dụng vào mục đích cá nhân; trong đó trả nợ lương cho công nhân 180 triệu đồng, tiền nguyên liệu các vựa cá 90 triệu đồng, tiền đổ đất 110 triệu đồng, số còn lại điều trị tai nạn giao thông cho con và tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử, Liên thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải. Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Liên mức án trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.