Lừa đầu tư ngoại hối, chiếm đoạt gần 500 tỉ đồng

Tối 20.12, Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị này vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm đã dụ dỗ các nạn nhân và chiếm đoạt số tiền gần 500 tỉ đồng qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép.

ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo Công an Hà Nội, Hồ Bích Ngọc (28 tuổi, trú P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH thương mại và tư vấn đầu tư Master Group, đặt tại P.Nghĩa Đô (Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Dù không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng công ty này vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.

Các nhân viên sale của Ngọc được giao nhiệm vụ chủ động tìm khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo… sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các "chuyên gia" về giao dịch (thực tế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn, thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.

Từ đó, nhân viên của Ngọc lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản và nạp tiền vào các sàn GFS (đường link truy cập: https://gfsmarkets.co), sàn Topmax (đường link truy cập: https://topmax.com) và sàn RichSmart (đường link truy cập: https://ricsmagroup.com) được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Mate Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Công an Hà Nội cho hay, các đối tượng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ động viên họ tiếp tục đầu tư để gỡ vốn, khi khách hàng không còn khả năng đầu tư, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền họ đã chuyển.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn ngoại hối, chứng khoán trái phép. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.