Ngày 12.1, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm đại án DongA Bank giai đoạn 2 đối với Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD) DongA Bank và các đồng phạm, bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng.
Phiên tòa đến phần tranh luận của Đại diện Viện KSND cấp cao TP.HCM (VKS) và các luật sư bào chữa.
2 án chung thân là quá nghiêm khắc
Bào chữa cho bị cáo Trần Phương Bình, luật sư (LS) Phan Trung Hoài và LS Phan Minh Hoàng trình bày, trong các phiên tòa ở 2 giai đoạn của đại án DongA Bank, bị cáo Bình đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm. Bản thân bị cáo Bình thừa nhận là người chịu trách nhiệm chính trong các sai phạm xảy ra tại DongA Bank như truy tố.
 |
Bị cáo Trần Phương Bình tại phiên tòa phúc thẩm ngày 10.1 |
SONG MAI |
Theo LS, bối cảnh phạm tội của bị cáo Bình là khoảng thời gian nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, trình trạng nợ xấu ở DongA Bank cao. Các nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC; nhóm M&C; Đồng Tiến và nhóm Tân Vạn Hưng đều là những khách hàng có lịch sử quan hệ tín dụng trên 20 năm, có uy tín trong cả một quá trình giao dịch lâu dài với DongA Bank. Trong bối cảnh đó, bị cáo Bình phải duy trì, bảo đảm hoạt động cho vay đúng quy định của nhà nước và quy chế của ngân hàng, nhằm tìm cách thoát ra khỏi những áp lực trong hoạt động của DongA Bank.
LS cũng trình bày, bị cáo Bình đã bị xử phạt mức án tù chung thân về tội danh này trong giai đoạn 1 của đại án DongA Bank và chấp nhận không kháng cáo. Nhưng do tách vụ án thành 2 giai đoạn dẫn đến việc bị cáo Bình nhận 2 án chung thân là quá nghiêm khắc.
Do đó, LS đề nghị HĐXX xem xét một cách thấu đáo nguyên nhân, bối cảnh, tác động đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án. Phía LS trình bày thêm, bị cáo Bình có nhân thân và quá trình đóng góp hơn 26 năm qua cho DongA Bank, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Về số tiền thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng, theo LS hiện tại vẫn chưa có sự thống nhất về thời điểm tính thiệt hại. Có nơi tính giá trị thiệt hại vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, có nơi xác định vào thời điểm khởi tố vụ án hoặc vào thời điểm định giá trong tố tụng hình sự. Phía LS đề nghị HĐXX, VKS phúc thẩm đánh giá, xác định thiệt hại trong vụ án là khoản chênh lệch giữa dư nợ gốc và lãi phát sinh đến thời điểm xảy ra hành vi sai phạm trừ đi giá trị tài sản đảm bảo và phong tỏa, kê biên.
Tại phần tranh luận, bị cáo Trần Phương Bình trình bày hoàn toàn đồng ý với ý kiến bào chữa của luật sư bào chữa. Đồng thời, ông Bình cũng mong HĐXX xem xét lại trường hợp bị cáo Nguyễn Tăng Ngọc Linh, bởi bị cáo Linh hoàn thành chức trách, nhưng do chủ đầu tư thực hiện thiếu dẫn đến gây thiệt hại cho ngân hàng.
Tòa sơ thẩm áp dụng thiếu tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Phùng Ngọc Khánh
Theo nội dung vụ án, bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C - gọi tắt M&C) đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống vay DongA Bank hàng nghìn tỉ đồng, sau đó mất khả năng trả nợ. Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Khánh 18 năm tù và bồi thường cho DongA Bank hơn 3.949 tỉ đồng.
Bào chữa cho bị cáo Phùng Ngọc Khánh, LS Vũ Kim Đồng trình bày, đây là bản án quá nghiêm khắc đối với bị cáo Khánh. Nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội của bị cáo có một phần khách quan do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội. Một phần, bị cáo Khánh nghĩ việc “cơ cấu lại nợ” là đang giúp DongA Bank tránh tỷ lệ nợ quá cao, không bị chuyển thành nợ xấu và từ đó doanh nghiệp có cơ hội vượt qua khó khăn.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 5.2020 |
KHẢ HÒA |
Sau khi thiệt hại xảy ra, bị cáo Khánh đã dùng 7,6 ha đất thuộc dự án An Phú, TP.Thủ Đức (Q.2 cũ) để tất toán các khoản vay của nhóm M&C. Nhưng đến nay, việc này chưa xử lý vì quá trình tạm giam dẫn đến việc thay đổi người đại diện đối với công ty liên quan bị cáo Khánh và do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo LS, bản án sơ thẩm tuyên số tiền 250 tỉ đồng thu hồi sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Khánh trong vụ án. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm không tuyên bị cáo Khánh hưởng tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả là một thiếu sót.
Về trách nhiệm dân sự, sau khi DongA Bank giải ngân số tiền hơn 1.675 tỉ đồng thì toàn bộ số tiền này không thoát ra khỏi DAB mà là để “cơ cấu lại nợ”, điều này các bị cáo đã thống nhất trước đó. Do đó, bị cáo Khánh không sử dụng tiền này vào mục đích cá nhân, nên không thể chỉ buộc bị cáo Khánh bồi thường toàn bộ số tiền hơn 3.949 tỉ đồng (với tổng số dư nợ là 3.949 tỉ đồng, trong đó nợ gốc là 1.675 tỉ đồng). Phải quy trách nhiệm liên đới cho các bị cáo cùng gây thiệt hại cho DongA Bank.
Bào chữa cho các bị cáo là đồng phạm trong đại án DongA Bank giai đoạn 2, các luật sư cũng mong HĐXX xem lại mức án, giảm nhẹ cho các bị cáo.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục đến phần đối đáp giữa VKS với các luật sư.
Bình luận (0)