Ngày 7.1, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an H.Nam Trực đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách, theo điều 203 bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Bùi Mạnh Cường (bìa phải) tại cơ quan công an
ẢNH: CÔNg AN TỈNH NAM ĐỊNH
Theo Công an H.Nam Trực, chủ mưu vụ án là Bùi Mạnh Cường (44 tuổi, trú H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Từ năm 2020, Cường thành lập Công ty TNHH Xây dựng và thương mại kinh doanh than Trường Phát, có địa chỉ tại xóm 1 thôn Trí An, xã Nam Hoa (H.Nam Trực, Nam Định), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng cát, đá, than…
Quá trình hoạt động kinh doanh, nhận thấy nhiều cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào, Bùi Mạnh Cường thông qua các mối quan hệ có sẵn đã mua khống hóa đơn đầu vào của nhiều "công ty ma" trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên rồi bán lại cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận để kiếm lời.
Bước đầu xác định từ 1.1.2023 - 20.11.2024, Cường mua khống tổng cộng 562 hóa đơn đầu vào của 19 "công ty ma" với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn là 300 tỉ đồng.
Trong đó, Cường đã bán 486 hóa đơn khống cho nhiều đơn vị, chiếm hưởng số tiền khoảng hơn 15 tỉ đồng.
Bình luận (1)
Liên tiếp các Vụ việc mua bán Hóa đơn khống bị phát hiện...cho thấy sự lỗ hổng bất cập lỏng lẻo...việc đơn giản dễ dàng...trong việc Thành lập DN mua Hóa đơn , Hóa đơn ĐT...nhiều đối tượng...lợi dụng phạm tội có hệ thống tổ chức trải dài khắp Đất Nước...gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nền KT XH...cần thiết phải chủ động XD kế hoạch quản Lý chặt chẽ hơn nửa việc Thành lập DN phát hành Hóa đơn Hóa dơn ĐT...kiếm tra kiểm toán soát sét...để kịp thời phát hiện từ sớm...xử Lý ngăn chặn nghiêm theo qui định của pháp luật...k bao che dung túng tiếp tay...