Ngày 15.6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã thông báo truy tìm bà Anna Studnitsyna (36 tuổi, quốc tịch Nga) do liên quan đến việc chiếm giữ trái phép gần 250 triệu đồng của Ngân hàng (NH) TMCP Đông Á chi nhánh Vũng Tàu (gọi tắt NH Đông Á).
Theo thông tin ban đầu, năm 2014, bà Anna Studnitsyna (gọi tắt là Anna) nhập cảnh VN và đăng ký tạm trú tại số 18 Nguyễn Hữu Cầu, P.3, TP.Vũng Tàu. Ngày 27.4.2014, bà mở tài khoản VND tại NH Đông Á, đến ngày 10.12.2014 tiếp tục mở tài khoản USD cũng tại NH này. Trong các ngày 9.12 và 15.12.2014, một công ty tại Nhật Bản chuyển vào tài khoản bà Anna 1.570 USD và 570 USD. Đến ngày 18.12.2014, bà Anna đến NH rút số tiền 570 USD (tương đương 12.145.000 đồng).
Tuy nhiên, do nhầm lẫn nên nhân viên NH lập chứng từ chi trả cho bà Anna 12.145 USD (tương đương 259.666.100 đồng). Sau khi khách ra về, NH phát hiện chi tiền nhầm nên liên lạc và đề nghị gửi trả lại số tiền dư nhưng bà Anna không hợp tác. Ngày 12.1.2015, NH Đông Á gửi văn bản yêu cầu bà Anna hoàn trả lại số tiền nhầm lẫn trên nhưng vẫn không được nên gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo bà chiếm giữ trái phép tài sản.
Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 15.6, một cán bộ PC46 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết qua làm việc với công an, bà Anna thừa nhận NH đã chi trả dư tiền cho bà và bà hứa sẽ trả lại. Tuy nhiên, đến nay bà Anna vẫn chưa thực hiện lời hứa và đã đi khỏi nơi tạm trú.
Bình luận (0)