Ngày 4.5, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm lần thứ 4 xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Công ty Halico), do ông Hồ Văn Hải (61 tuổi, ngụ ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) nguyên là giám đốc. Dự kiến phiên sơ thẩm sẽ kết thúc vào ngày 8.5.
Các bị cáo khác được đưa ra xét xử còn có Nguyễn Thị Kim Hạnh (44 tuổi, ngụ ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) nguyên là Phó đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội. Bị cáo Hạnh và bị cáo Hải được đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các bị cáo Hoàng Văn Xưởng (46 tuổi, ngụ ở TP.Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân) và vợ là Đinh Thị Minh Hoa (43 tuổi), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (37 tuổi) nguyên chuyên viên Phòng Phát triển thị trường Công ty Halico, Nguyễn Thị Thủy (39 tuổi) nguyên nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đều cùng bị xét xử về tội trốn thuế.
Kết thúc phiên xử chiều nay, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đề nghị tòa xử phạt ông Hải mức án từ 7 - 8 năm tù. Bị cáo Hạnh được Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đề nghị tòa chuyển sang tội trốn thuế với mức án phạt từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo khác bị Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đề nghị mức án từ 24 tháng tù đến 36 tháng tù treo.
Theo cáo trạng, năm 2008, Xưởng thành lập Công ty Hoàng Lân với ngành nghề kinh doanh chính là rượu, bia và nước giải khát. Do có mối quan hệ từ trước, nên ngay sau khi có tư cách pháp nhân, vợ chồng Xưởng đề xuất và được nguyên Giám đốc Halico Hồ Văn Hải chấp thuận cho làm trung gian xuất khẩu rượu Vodka sang Lào.
tin liên quan
Bắt nguyên Giám đốc Halico vì tiếp tay cho trốn thuếCơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Văn Hải (57 tuổi, ngụ tại ngõ Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico), để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Năm 2009, Công ty Hoàng Lân tiếp tục làm thủ tục xuất khẩu tổng cộng hơn 22.000 thùng rượu Vodka sang thị trường Lào, nhưng thực tế toàn bộ số hàng hóa này vẫn được tung ra thị trường Việt Nam tiêu thụ. Do một số đại lý rượu trong nước biết việc làm của vợ chồng Xưởng nên phản đối, khiến Halico ngừng giao dịch với Công ty Hoàng Lân. Tuy nhiên, sau đó, ông Hải đồng ý nối lại mối quan hệ làm ăn với vợ chồng Xưởng.
Để việc kinh doanh bất chính thuận lợi, vợ chồng Xưởng bàn bạc và thỏa thuận ăn chia lợi nhuận với một số cán bộ của Halico, trong đó có Trang. Mặt khác, thông qua giới thiệu của nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) là Nguyễn Thị Thủy, Xưởng có được mối quan hệ với Nguyễn Thị Kim Hạnh. Từ đây, Hạnh trở thành tay trong, chuyên hoàn thiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp làm ăn bất chính.
Với thủ đoạn tinh vi nêu trên và được sự tiếp tay của cựu cán bộ hải quan Đinh Thị Kim Hạnh, từ năm 2008 cho đến khi bị phát hiện (tháng 9.2012), vợ chồng Hoàng Văn Xưởng cùng đồng bọn đã trốn được hơn 10 tỉ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Bình luận (0)