Nhân viên ngân hàng lừa đảo đồng nghiệp, khách hàng, người yêu hơn 53 tỉ đồng

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Quang (41 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Quang làm ăn thua lỗ, vay mượn nhiều người dẫn đến vỡ nợ. Từ tháng 5.2018, Quang bịa chuyện cần tiền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, đầu tư bất động sản để vay tiền, hứa trả lãi suất cao từ 6 - 10,5%/tháng để mượn tiền. Rồi Quang dùng tiền chiếm đoạt để trả nợ cho các chủ nợ trước đó, hoặc trả lãi và gốc cho chính bị hại, để tiếp tục vay tiền.

Trong thời gian này, Quang là cán bộ tín dụng một ngân hàng, chi nhánh Đà Nẵng. Ngân hàng cấp tín dụng cho một công ty trên đường Man Thiện (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 25 tỉ đồng. Quang được phòng tín dụng cho làm hồ sơ, nhưng Quang không giao giấy tờ cho công ty này mà dùng để đưa cho một số khách hàng của Quang xem. Đồng thời, Quang nói dối về việc công ty cần vay tiền trả nợ ngân hàng khác, lấy tài sản về thế chấp cho ngân hàng, qua đó lừa các bị hại.

NGUYỄN TÚ

Trong đó, Quang dựng lên dự án bất động sản 8,5 ha khu 4 mặt tiền Đỗ Anh Hàn - Nguyễn Trung Trực - An Hải 5 - Nại Nghĩa 6 (Q.Sơn Trà) và lô đất A2.1, đầu cầu Tiên Sơn (đường Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn) để lừa đồng nghiệp ngân hàng, nhân viên, kế toán các ngân hàng khác. Trong đó, ông V.N.L. bị lừa 7 tỉ đồng, bà L.N.T.T. (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị lừa 4,25 tỉ đồng…

Qua điều tra, các khu đất này đang do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng quản lý để làm công viên chuyên đề và đất thương mại dịch vụ, nhưng chưa triển khai.

Trong các nạn nhân, bà N.T.H.H. (ngụ Q.Hải Châu) bị lừa nhiều nhất, 13,5 tỉ đồng với thủ đoạn vay tiền lãi suất 0,35%/ngày.

Quang còn dựng chuyện cần tiền đáo hạn ngân hàng và đầu tư bất động sản ở Quảng Bình để lừa ông Đ.V.T (ngụ Quảng Ngãi) 7,6 tỉ đồng.

Chưa hết, được người yêu giao ô tô và giấy tờ để đi lại, Quang nói dối với người khác là xe của Quang nhưng chưa sang tên để cầm cố lấy 400 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, từ tháng 5.2018 đến tháng 4.2021, Quang lừa đảo 15 người, chiếm đoạt hơn 53 tỉ đồng, đến nay đã trả lại 12,6 tỉ đồng, còn lại hơn 40 tỉ đồng buộc phải bồi thường.