Những khoản nợ xấu khổng lồ trong đại án Xuyên Việt Oil

Chiều 20.11.2024, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại - vận tải - du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).

Theo cáo trạng, tháng 8.2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Từ tháng 10.2021 đến tháng 7.2022, mặc dù đã thu hộ cho Nhà nước đối với tiền thuế Bảo vệ môi trường, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil) không thực hiện và cũng không chỉ đạo nhân viên việc nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước. Tiếp đó, bị cáo Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân và sử dụng, gây thất thoát hơn 1.240 tỉ đồng.

7 công ty của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đang có dư nợ xấu gần 6.180 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Xuyên Việt Oil đang nợ xấu 5.907 tỉ đồng tại một số tổ chức tín dụng như: SHB 952 tỉ đồng, Vietinbank hơn 1.600 tỉ đồng, BIDV 1.365 tỉ đồng...

Hiện nay, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và 19 tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil tại 5 ngân hàng chỉ còn 4 tỉ đồng và 244 USD, nên bị cáo Hạnh không còn khả năng tài chính để nộp tiền thuế thu hộ vào ngân sách Nhà nước.

Đối với dấu hiệu sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil tại các tổ chức tín dụng đến nay các cơ quan chuyên môn chưa có kết luận định giá các tài sản liên quan các khoản vay. Do đó, ngày 30.8 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan về vấn đề này để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cạnh đó, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá (BOG) và quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.

Bị cáo Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định của pháp luật về trích lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công thương mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền từ tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil vào tài khoản cá nhân của mình, để sử dụng vào mục đích riêng.

Hành vi của bị cáo Hồng Hạnh dẫn đến Quỹ BOG có số dư không đúng theo quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 219 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh nhận trách nhiệm bồi thường 219 tỉ đồng.

Các bị cáo khác trong vụ án bị xét xử về các tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Dự kiến, phiên tòa xét xử đại án Xuyên Việt Oil kéo dài đến ngày 5.12.2024.