Ngày 2.4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với nghi phạm mạo nhận người nhà quân đội, có quan hệ với Chính phủ để lừa đảo "chi phí bôi trơn" lo thủ tục cho vay 20 triệu USD.
Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Phương Lan (55 tuổi, ngụ P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
Lan bị đọc lệnh khởi tố, tạm giam |
NGUYỄN TÚ |
Theo điều tra, đầu năm 2017, anh T.H. (ngụ TP.Đà Nẵng) cần 20 triệu USD để thực hiện dự án Khu du lịch Tâm Hương tại TP.Nha Trang nên nhờ M.V.M. (59 tuổi, ngụ xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) tìm người cho vay.
Ông M. giới thiệu Nguyễn Thị Phương Lan để giúp anh H. vay vốn. Tháng 5.2017, anh H. đi Hà Nội gặp Lan và được Lan giới thiệu chồng Lan là đại tá quân đội hiện công tác ở Quân khu 5.
Lan cũng “nổ” chồng Lan quen biết với nhiều người làm trong Chính phủ có thể giúp anh H. vay vốn. Anh H. tin tưởng đưa hồ sơ và dẫn Lan đi xem khu du lịch tại Nha Trang.
Lan nói anh H. không đứng tên dự án nên không thể trực tiếp vay tiền, đồng thời hướng dẫn anh H. lập dự án xây dựng chung cư cho cán bộ hưu trí. Lan hứa sẽ cho anh H. sử dụng lô đất lớn của Lan ở Hồ Tây, Hà Nội để lập dự án trên, sau khi vay được tiền lo thủ tục dự án khu du lịch Tâm Hương, sẽ dùng dự án khu du lịch tiếp tục vay tiền để trả lại và hủy dự án chung cư.
Lan hứa lo thủ tục trong 6 tháng sẽ vay được vốn nhưng anh H. phải đưa trước 100 triệu đồng để Lan chi phí các mối quan hệ.
Ngày 28.5.2017, anh H. đưa vợ chồng Lan vào TP.Nha Trang xem dự án, Lan giả vờ nói Khu du lịch Tâm Hương khả thi, có thể vay được tiền nên từ đó đến tháng 3.2019, đã yêu cầu anh H. đưa 2,2 tỉ đồng để “bôi trơn”, “trà nước” cho người có thẩm quyền.
Sau hai năm không có kết quả, anh H. nghi ngờ, yêu cầu trả lại tiền nhưng Lan trốn tránh nên anh H. trình báo cơ quan điều tra.
Qua xác minh, Công an TP.Đà Nẵng xác định Lan không sở hữu bất động sản tại Hồ Tây, Hà Nội, không có các mối quan hệ với Chính phủ như đã “nổ” và lừa đảo, chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng của anh H. để chi tiêu, chứ không thực hiện các thủ tục vay vốn.
Bình luận (0)