Ngày 26.3, nguồn tin Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao vừa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Huỳnh Thị Huyền Như (34 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM), nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh TP.HCM, lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng. Viện KSND tối cao yêu cầu Cơ quan CSĐT - Bộ Công an điều tra bổ sung, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can phục vụ công tác tố tụng.
Cuối năm 2012, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố Như cùng 16 bị can khác về các hành vi chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cho vay lãi nặng; vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái... Theo kết luận điều tra, từ tháng 3.2010 - 9.2011, Như lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, làm giả 8 con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác để chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân hơn 4.911 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định Như dùng một phần tiền chiếm đoạt được để trả nợ cho những đối tác đã vay, do vậy, số tiền thực tế bị can này chiếm đoạt là hơn 3.986 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB); Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB); Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (nguyên là các phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB); Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB) về hành vi cố ý làm trái… Quá trình điều tra xác định hành vi của 6 bị can này liên quan đến việc Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu, Công ty CP đầu tư thương mại B&B và Ngân hàng ACB nên cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra thêm thành một vụ án riêng.
Thái Sơn
>> Kết thúc điều tra vụ lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng
Bình luận (0)