(TNO) Ngày 4.6, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất các hồ sơ chuyển Viện KSND đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng từ các ngân hàng...
>> Nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 47 tỉ đồng
>> Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 560 tỉ đồng của Techcombank
>> Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền nhiều ngân hàng
Bảy bị can là cán bộ của một số ngân hàng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Sáu bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Cao Thị Bạch Mai (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Nhật), Trần Thị Xuân (49 tuổi, Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ đầu tư du lịch Nhật Tân), Đặng Thị Ngân (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân), Nguyễn Thị Vân (55 tuổi, Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu, đều có trụ sở tại H.Cư Jút, và H.Đắk Song, Đắk Nông), Nguyễn Thị Kim Loan (56 tuổi, Giám đốc Công ty thương mại xuất nhập khẩu Phát Long, trụ sở tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Khánh (môi giới).
Theo tài liệu của cơ quan công an, lợi dụng chủ trương cho vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, các công ty, doanh nghiệp trên đã làm giả các loại hồ sơ giấy tờ, hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan… rồi mang đến các ngân hàng làm thủ tục tạm ứng vay vốn giải ngân.
Để được vay vốn, những người này đã thông đồng, móc nối và đưa hối lộ cho một số cán bộ ngân hàng nhằm lừa đảo, tham ô chiếm đoạt tài sản của Nhà nước với số tiền 1.058 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra vụ án, Ban chuyên án đã tiến hành kê biên, thu hồi nhiều tài sản có giá trị cho Nhà nước gồm: 719 tỉ đồng, 18 sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảy xe ô tô các loại, một cửa hàng xăng dầu, hai nhà máy chế biến cà phê, một nhà máy chế biến mủ cao su…
| Cũng trong ngày 4.6, thừa ủy quyền của Bộ Công an, thiếu tướng Võ Văn Đủ, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã trao Huân chương chiến công hạng ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể trong Ban chuyên án vụ án chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng nói trên. |
Phan Bá
>> Bắt quả tang cán bộ sở TN-MT nhận hối lộ
>> Bắt quả tang cán bộ "đo đạc" nhận hối lộ
>> Truy tố nguyên thẩm phán nhận hối lộ
>> Xử vắng mặt cán bộ điều tra nhận hối lộ
Bình luận (0)