Phá đường dây cho vay thu lợi hơn 8.000 tỉ đồng do người Trung Quốc cầm đầu

Chiều 24.7, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất nước từ trước tới nay do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.

Cho hơn 1 triệu người vay

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Cưỡng đoạt tài sản", "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" và quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 bị can có hành vi phạm tội liên quan. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp PA05 Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng 6 (A05, Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.

CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị các bị can cho vay nặng lãi dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay với lãi suất cao.

Bước đầu xác định, từ tháng 12.2020 đến tháng 7.2023, nhóm bị can người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các nghi phạm người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 2.346,4%/năm.

Cụ thể, nhóm này đã cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn như Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay ở một website ở nước ngoài.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các chủ mưu, cầm đầu người Trung Quốc và nhóm người Việt Nam giúp sức.

CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các nghi phạm thành lập hàng chục công ty "ma" rồi sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", "chuyển tiền trái phép qua biên giới".

Cùng với đó, các nghi phạm còn sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Chuyển 5.000 tỉ đồng ra nước ngoài

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp Phòng 6 xác lập chuyên án và phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành tổ chức đấu tranh với nhóm bị can.

Quá trình đấu tranh chuyên án từ tháng 11.2022 và sau khi xác định tính chất, mức độ, địa bàn hoạt động của nhóm nghi phạm, lãnh đạo ban chuyên án đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của thượng tướng Lương Tam Quang (Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an) và lãnh đạo Bộ Công an đã thành lập ban chỉ đạo chuyên án cấp bộ.

CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP

Chuyên án này do trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng A05 làm trưởng ban; thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó cục trưởng A05 và đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, là phó trưởng ban chỉ đạo.

CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các nhóm phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, nhóm bị can đã tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỉ đồng.