Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do 'lão đại' người Trung Quốc cầm đầu

Chiều 17.6, lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Khôi (28 tuổi, trú H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Phan Trí Đạt (26 tuổi, trú H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Văn Thành (26 tuổi, trú H.Vũ Thư, Thái Bình), Đoàn Trần Lê Hoàng (22 tuổi, trú H.Chiêm Hóa), Nguyễn Ánh Hào (21 tuổi, trú H.Ứng Hòa, Hà Nội) và Nông Văn Hưng (17 tuổi, trú H.Cư Jut, Đắk Nông), để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

6 bị can trong vụ án

công an cung cấp

Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do 'lão đại' người Trung Quốc cầm đầu

Theo Công an Q.Hoàn Kiếm, 6 bị can kể trên nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, do một người Trung Quốc thường được gọi là “lão đại” cầm đầu.

Dưới sự chỉ đạo của “lão đại” và các quản lý khác người Trung Quốc, các bị can giả danh Công ty TNHH Shopee đăng bài lên mạng xã hội để tuyển cộng tác viên.

Ban đầu, các đối tượng yêu cầu bị hại thanh toán các đơn hàng có giá trị thấp, sau đó nhận lại tiền đã thanh toán và 10% “hoa hồng”.

Khi lấy được niềm tin từ các cộng tác viên, các đối tượng nâng dần giá trị các đơn hàng, sau đó tìm mọi lý do để ép bị hại mua đơn hàng lớn hơn mới chuyển trả lại tiền đơn hàng trước đó cho đến khi bị hại không còn tiền thì các đối tượng chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Công an Q.Hoàn Kiếm xác định chỉ trong tháng 2, có 40 bị hại tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác đã bị lừa, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Công an Q.Hoàn Kiếm đang mở rộng điều tra vụ án.