Phan Sào Nam sử dụng hơn 1.475 tỉ đồng kiếm từ game đánh bài ra sao?

Chiều 17.11, tại phiên tòa xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và đường dây đánh bạc ngàn tỉ  qua internet, HĐXX tập trung thẩm vấn bị cáo Phan Sào Nam Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VTC Online về tội tổ chức đánh bạc, rửa tiền.

Khai nhận trước tòa, bị cáo Phan Sào Nam khẳng định đồng ý với nội dung cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ đã nêu.

Theo đó, căn cứ vào biên bản đối soát giữa các công ty trong giai đoạn Rikvip, tài liệu đối soát được lưu trên Dropbox do Phan Sào Nam cung cấp, tài liệu giám định, kết quả so sánh, đối chiếu mã thẻ do nhà mạng cung cấp với tài liệu giám định, biên bản làm việc chốt số liệu giữa các bên và sao kê tài khoản của các công ty, cá nhân có liên quan, khẳng định: tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, Rikvip, 23ZDO, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành là hơn 9.850 tỉ đồng.

Các công ty phát hành thẻ được phân chia gần 1.250 tỉ đồng, gồm: Viettel hơn 913 tỉ đồng, Vinaphone gần 148 tỉ đồng và Mobifone hơn 171 tỉ đồng… Các công ty trung gian thanh toán được phân chia hơn 252 tỉ đồng. Các công ty đại lý phân phối thẻ được phân chia hơn 117 tỉ đồng.

Các công ty và cá nhân vận hành game được phân chia hơn 8.400 tỉ đồng. Trong đó, Công ty CNC, Giải pháp Việt, Hải Khánh, Long Hải do Nguyễn Văn Dương điều hành là hơn 171 tỉ đồng; Công ty VTC Online hơn 1.500 tỉ đồng; Công ty Nam Việt hơn 57t tỉ đồng; cá nhân Nguyễn Văn Dương - Công ty CNC là hơn 1.655 tỉ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn - Công ty CNC là hơn 20 tỉ đồng; Phạm Tuấn Anh - Công ty CNC là hơn 18 tỉ đồng; Nguyễn Ngọc Thịnh - Công ty CNC là hơn 19 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam hơn 4.430 tỉ đồng.

Sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành thì các cá nhân được hưởng lợi hơn 4.700 tỉ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng 1.475 tỉ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng hơn 1.655 tỉ đồng, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn) là hơn 1.574 tỉ đồng…

Đối với Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc đã chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 236 tỉ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; nhờ Đỗ Bích Thủy rút 50 tỉ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào Công ty Vịnh Xanh Hạ Long, Công ty Ấn Tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech gần 93 tỉ đồng; nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung (39 tuổi, ở quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) gửi tiết kiệm hơn 384 tỉ đồng; gửi Nguyễn Mạnh Hùng (41 tuổi, ở phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cất giữ gần 147 tỉ đồng và tiền đô la, vàng trị giá hơn 142 tỉ đông; nhờ Phí Quang Hưng (39 tuổi, ở Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) gửi tiết kiệm hơn 101 tỉ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại khu Đô thị Vila Park - TP.Hồ Chí Minh, trị giá hợp đồng gần 112 tỉ đồng; chuyển tiền mua 2 căn hộ đứng tên Hoàng Thành Trung, trị giá hợp đồng gần 28 tỉ đồng và Phan Sào Nam mua 2 căn hộ, trị giá hợp đồng gốc là hơn 12 tỉ đồng; gửi tại Ngân hàng Bank of Singapore số tiền 3,5 triệu USD.

Ngoài ra, Nam khai chuyển cho bị can Tuấn cất giữ vàng, đô la trị giá 150 tỉ đồng, chuyển các bị can Trung và Kiên sử dụng, cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỉ đồng. Tuy nhiên, do các bị can Tuấn, Trung và Kiên đang trốn, nên chưa xác minh làm rõ được.

Bị cáo Phan Sào Nam đã chuyển cho bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam) 236 tỉ đồng, ban đầu là để cất giữ, sau là đầu tư sinh lời giúp. Tuy nhiên, khi chuyển tiền không chuyển trực tiếp mà chuyển qua tài khoản bên thứ 3 là Công ty Lô Gích với danh nghĩa “xử lý tài chính” giúp bằng cách Công ty VTC Online ký hợp đồng với Công ty Lô Gích, thanh toán theo hợp đồng. Công ty Lô Gích xuất hóa đơn. Sau khi nhận được tiền, Công ty Lô Gích rút tiền ra, chuyển cho các tài khoản mà Phan Sào Nam chỉ định.

Theo chủ tọa phiên tòa, bị cáo Phan Sào Nam đã nộp khắc phục được phần lớn số tiền do phạm tội mà có. Số tiền còn lại, Phan Sào Nam khai nhận trước tòa sẽ liên lạc với gia đình, bạn bè, cả các bị cáo Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên đang bỏ trốn để động viên ra đầu thú, khắc phục hậu quả.

“Bị cáo đã nhận thức được là sai. Được cơ quan điều tra giải thích, đã hiểu là vi phạm pháp luật nên cố gắng nhanh chóng khắc phục hậu quả”, bị cáo Phan Sào Nam nói.